د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عليرضا فاطمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رضا اسماعيلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي شهرياري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اميرعلي کمالي نژاد
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱۹۲,۶۸۳
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۷۸۴,۲۹۵
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۲۴۰,۰۷۵)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۵۴۴,۲۲۰
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۱۹,۱۴۹)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۳۲۵,۰۷۱
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۵۱۷,۷۵۴
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۵۱۷,۷۵۴
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۷۷,۳۸۷)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۳۴۰,۳۶۷
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱۷۹
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۶۵
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۰۷۵,۰۷۱
|
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | حقوقی | سهامی عام | 10102593454 | اصلی |
سيمان مازندران | حقوقی | سهامی عام | 10100665220 | اصلی |
گروه صنايع سيمان کرمان | حقوقی | سهامی عام | 10630019476 | اصلی |
گروه توسعه مالي مهر آيندگان | حقوقی | سهامی عام | 10101638604 | اصلی |
توليدي سيمان فيروز کوه | حقوقی | سهامی عام | 10100040154 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
10,000,000
|
11,500,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
1,500
|
1,500
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
حق حضور هرعضو کميته حسابرسي به ازاء تشکيل هرجلسه بصورت ناخالص از نه ميليون ريال به ده ميليون ريال افزايش يافت.
مجمع ضمن تائيد کمکهاي بلاعوض سال مالي منتهي به 1396/09/30 ، اختصاص حداکثر تا سقف 1،200 ميليون ريال کمک هاي بلاعوض سال مالي منتهي به 1397/09/30 مورد تنفيذ قرارگرفت.
معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت براي سال مالي منتهي به 1396/09/30(بشرح يادداشت 1-32 صورتهاي مالي )با توجه به اعلام نظر بازرس قانوني ، مورد تنفيذ مجمع قرارگرفت.
|