مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت سيمان شمال - نماد: سشمال

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/12/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1396/12/22 درمحل  هتل بزرگ ارم واقع در ميدان ونک بزرگراه شهيد حقاني بعد از مترو حقاني ورودي همت غرب سالن نگين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سيمان کرمان13000 %
شرکت توليدي سيمان فيروزکوه13000 %
شرکت سيمان مازندران1617000.02 %
سايرسهامداران113087011.05 %
شرکت سرمايه گذاري وخدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري120968361.13 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران157885201.47 %
شرکت سهامي بيمه ايران195578981.82 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان559910005.21 %
شرکت گروه مالي بانک مسکن605469555.63 %
شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان71472086166.48 %
جمع89017507182.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا فاطمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا اسماعيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي شهرياري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرعلي کمالي نژاد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454اصلیحيدر اسکندرپور5479822519رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت توليدي سيمان فيروزکوه (سهامي خاص)230اصلیمحمد همتي0070855846عضو هیئت مدیره موظفخیر
سيمان مازندران10100665220اصلیعباس طالبي0383554284عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه صنايع سيمان کرمان10630019476اصلیعلي اکبر صفريان نودهي4999617382نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت گروه مالي بانک مسکن0023313اصلیداود رادمهر1284898296عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۹۲,۶۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۸۴,۲۹۵
تعدیلات سنواتی
(۲۴۰,۰۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۴۴,۲۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۱۹,۱۴۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۲۵,۰۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۱۷,۷۵۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۱۷,۷۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۷۷,۳۸۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۴۰,۳۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۶۵
سرمایه
۱,۰۷۵,۰۷۱
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانحقوقیسهامی عام10102593454اصلی
سيمان مازندرانحقوقیسهامی عام10100665220اصلی
گروه صنايع سيمان کرمانحقوقیسهامی عام10630019476اصلی
گروه توسعه مالي مهر آيندگانحقوقیسهامی عام10101638604اصلی
توليدي سيمان فيروز کوهحقوقیسهامی عام10100040154اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 11,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 1,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق حضور هرعضو کميته حسابرسي به ازاء تشکيل هرجلسه بصورت ناخالص از نه ميليون ريال به ده ميليون ريال افزايش يافت. مجمع ضمن تائيد کمکهاي بلاعوض سال مالي منتهي به 1396/09/30 ، اختصاص حداکثر تا سقف 1،200 ميليون ريال کمک هاي بلاعوض سال مالي منتهي به 1397/09/30 مورد تنفيذ قرارگرفت. معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت براي سال مالي منتهي به 1396/09/30(بشرح يادداشت 1-32 صورتهاي مالي )با توجه به اعلام نظر بازرس قانوني ، مورد تنفيذ مجمع قرارگرفت.