مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 699303 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/06/31
شرکت تامين سرمايه دماوند - نماد: تماوند
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/08/21
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ
1399/09/09
درمحل
ميدان ونک، خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي شمالي، ضلع شمال غربي ميدان شيخ بهايي، جنب بانک رفاه، درب شرقي دانشگاه الزهرا(س)، مرکز همايشهاي بين المللي دانشگاه الزهرا (س)، سالن کنفرانس پروين اعتصامي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت خدمات بيمه سپهر ايرانيان
1000000
0.05 %
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير
3000000
0.15 %
کارگزاري بورس بهگزين
4534020
0.23 %
شرکت بيمه سينا
20000000
1 %
ساير سهامداران
66618191
3.33 %
شرکت گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم
75500000
3.78 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا
669950000
33.5 %
گروه مالي نماد غدير (سهامي عام)
696000000
34.8 %
جمع
1536602211
76.83 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
حسن پورعبدالهيان
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مصطفي شهرياري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي جهدي قراملکي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حجت اله انصاري
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
کارگزاري بورس به گزين
10101459751
اصلی
حجت اله گودرزي
5579449097
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
سرمايه گذاري اعتضاد غدير
10102169938
اصلی
قاسمعلي جمالي
1219759211
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
بيمه سينا
10102529006
اصلی
مصطفي شهرياري
0067808727
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
گروه مالي نماد غدير
10320898341
اصلی
حجت اله انصاري
2491462702
مدیر عامل
موظف
خیر
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا
10340058917
اصلی
حسن پورعبدالهيان
0042380731
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۶۷,۹۳۶
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۶۷,۹۳۶
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸,۳۹۷)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۵۹,۵۳۹
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰۰,۰۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۹,۵۳۹
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۴
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰
ListedCapital
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد ، جهان اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
18,000,000
20,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
1,000
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود؛ ساير مواردي که مطابق مقررات در صلاحيت مجمع عمومي عادي است. حق حضور اعضاي مستقل در کميتههاي تخصصي ريسک و حسابرسي، براي حضور حداقل يک جلسه در ماه مبلغ 20.000.000 ريال تعيين شد، آغاز فرآيند پذيرش در بازار دوم فرابورس مورد تصويب مجمع قرار گرفت. کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت موضوع بند 6 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني و يادداشتهاي توضيحي 1-19 صورتهاي مالي با رعايت تشريفات قانوني مربوطه مورد تصويب و تنفيذ مجمع قرارگرفت.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
حجت اله انصاري
حقیقی
2491462702
حجت اله گودرزي
حقیقی
5579449097
قاسمعلي جمالي
حقیقی
1219759211
حسن پورعبدالهيان
حقیقی
0042380731
مصطفي شهرياري
حقیقی
0067808727
کارگزاري بانک صادرات ايران
حقوقی
10101465218
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان
حقوقی
10103882244
کارگزاري بورس به گزين
حقوقی
10101459751
سرمايه گذاري اعتضاد غدير
حقوقی
10102169938
بيمه سينا
حقوقی
10102529006
گروه مالي نماد غدير
حقوقی
10320898341
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا
حقوقی
10340058917
ميلاد فروغي
حقیقی
3309881441
مصطفي سوري
حقیقی
0068165366
سرمايه گذاري زرين پرشيا
حقوقی
10102986880
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن
حقوقی
10100945346
سرمايه گذاري آذر
حقوقی
10103837742
سرمايه گذاري دي
حقوقی
10103837757
رحيم اسماعيلي دانا
حقیقی
0050326198
ميثم فدائي واحد
حقیقی
4040009258
مجيد آزادي
حقیقی
0384746675
*
حقیقی
حقوقی
*