مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت تامين سرمايه دماوند - نماد: تماوند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/08/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1399/09/09 درمحل  ميدان ونک، خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي شمالي، ضلع شمال غربي ميدان شيخ بهايي، جنب بانک رفاه، درب شرقي دانشگاه الزهرا(س)، مرکز همايش‌هاي بين المللي دانشگاه الزهرا (س)، سالن کنفرانس پروين اعتصامي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت خدمات بيمه سپهر ايرانيان 10000000.05 %
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير30000000.15 %
کارگزاري بورس بهگزين45340200.23 %
شرکت بيمه سينا200000001 %
ساير سهامداران666181913.33 %
شرکت گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم 755000003.78 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا66995000033.5 %
گروه مالي نماد غدير (سهامي عام)69600000034.8 %
جمع153660221176.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن پورعبدالهيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مصطفي شهرياري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي جهدي قراملکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حجت اله انصاري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کارگزاري بورس به گزين10101459751اصلیحجت اله گودرزي5579449097عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري اعتضاد غدير10102169938اصلیقاسمعلي جمالي1219759211نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بيمه سينا10102529006اصلیمصطفي شهرياري0067808727عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مالي نماد غدير10320898341اصلیحجت اله انصاري2491462702مدیر عامل موظفخیر
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیحسن پورعبدالهيان0042380731رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۶۷,۹۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۶۷,۹۳۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸,۳۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۵۹,۵۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۹,۵۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد ، جهان اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود؛ ساير مواردي که مطابق مقررات در صلاحيت مجمع عمومي عادي است. حق حضور اعضاي مستقل در کميته‌هاي تخصصي ريسک و حسابرسي، براي حضور حداقل يک جلسه در ماه مبلغ 20.000.000 ريال تعيين شد، آغاز فرآيند پذيرش در بازار دوم فرابورس مورد تصويب مجمع قرار گرفت. کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت موضوع بند 6 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني و يادداشت‌هاي توضيحي 1-19 صورت‌هاي مالي با رعايت تشريفات قانوني مربوطه مورد تصويب و تنفيذ مجمع قرارگرفت.