مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/03/31 شرکت شيشه همدان - نماد: کهمدا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/07/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1396/07/29 درمحل  هتل سيمرغ به نشاني : تهران خيابان وليعصر پايين تر از پارک ساعي نبش کوچه دلبسته شماره 1096   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد ضرابيه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمد رضا ضرابيه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهشاد السادات دعايي اسکويي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد تقي طهرانچي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا10102295991اصلیفتح اله خليلي1602564019نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خسرو فخيم هاشمي1378762614اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت گروه صنايع پمپ سازي ايران (سهامي عام )847اصلیعباس رستمي جاهد0040917495عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه سرمايه گذاري سامان10102703061اصلیبهروز وقتي 1671815068رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سهامي ايران و غرب10861915825اصلیمحمد علي سالاري سعيدي 2992303399عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۹۳,۱۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۶۰,۶۳۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۶۰,۶۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۰۱,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۵۹,۰۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۱۵۲,۱۷۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۱۵۲,۱۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۵۸,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۹۳,۷۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۵۰
سرمایه
۲۸۸,۰۰۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
صنايع بسته بندي ارمغان نگين آرياحقوقیسهامی خاص10102295991اصلی
خسرو فخيم هاشميحقیقی1378762614اصلی
توسعه سرمايه گذاري سامانحقوقیسهامی خاص10102703061اصلی
سهامي ايران و غربحقوقی10861915825علی‌البدل
توليدي خدماتي همکار شيشه غربحقوقیسهامی خاص10861133437علی‌البدل
بانک سامانحقوقیسهامی عام10101972093اصلی
بيمه سامانحقوقی10102818130اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 14,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,048 4,752 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تعيين حق الزحمه حسابرس وبازرس قانوني به هيات مديره تفويض اختيار گرديد