مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت آهنگري تراکتور سازي ايران - نماد: خاهن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 18:00 روز شنبه مورخ 1397/04/30 درمحل  تهران -سعادت آباد-ميدان بهرود-خيابان 33-شماره 21-هتل اسپيناس پالاس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
فاطمه مهين اکبرزاده879020286.02 %
ساير24476285416.75 %
شرکت پولادقطعه30698395621.01 %
مجيد باويلي تبريزي70416080248.19 %
جمع134380964091.96 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالمجيد قندريز  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  پدرام باويلي تبريزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جلال الدين حيرت انگيز چرندابي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد زراعتي خسروشاهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پدرام باويلي تبريزي1382643195اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
پولاد قطعه10200094278اصلیجلال الدين حيرت انگيزچرندابي1378932765عضو هیئت مدیره موظفخیر
عبدالمجيد قندريز1754000193اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمدرضا باويلي تبريزي1709612983اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پيام باويلي تبريزي1361557605اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۶۸,۱۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۸,۲۴۲)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳۸,۲۴۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۸,۲۴۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۲۹,۹۳۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۱,۴۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۱۸,۴۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۲,۱۴۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸۶,۲۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۲
سرمایه
۱,۴۶۱,۲۹۸
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
-کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت موضوع بند 8 گزارش بازرس قانوني و حسابرس مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. -مقرر و تصويب گرديد از محل سود خالص شرکت در پايان سال 1396 ، نسبت به وضع اندوخته قانوني ودر نظر گرفتن پاداش هيئت مديره (به مبلغ 850 ميليون ريال) و همچنين به ازاء هر سهم 22 ريال بر مبناي تعداد 1.461.298.000سهم معادل 32.148.556.000 ريال بابت سود نقدي مطابق برنامه زمان بندي و نحوه پرداخت سود سهام در مهلت مقرر در ماده 240 قانون تجارت به سهامداران پرداخت و مابقي به حساب سود انباشته انتقال يابد. -حق الزحمه مدير کميته حسابرسي داخلي به ازاء هر جلسه 20 ميليون ريال و حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد.