د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عبدالمجيد قندريز
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
پدرام باويلي تبريزي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
جلال الدين حيرت انگيز چرندابي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
جواد زراعتي خسروشاهي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲۶۸,۱۷۵
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
(۳۸,۲۴۲)
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
(۳۸,۲۴۲)
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
(۳۸,۲۴۲)
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲۲۹,۹۳۳
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۱,۴۹۷)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲۱۸,۴۳۶
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۲,۱۴۸)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱۸۶,۲۸۸
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱۸۴
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲۲
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۴۶۱,۲۹۸
|
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
12,000,000
|
15,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
-کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت موضوع بند 8 گزارش بازرس قانوني و حسابرس مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.
-مقرر و تصويب گرديد از محل سود خالص شرکت در پايان سال 1396 ، نسبت به وضع اندوخته قانوني ودر نظر گرفتن پاداش هيئت مديره (به مبلغ 850 ميليون ريال) و همچنين به ازاء هر سهم 22 ريال بر مبناي تعداد 1.461.298.000سهم معادل 32.148.556.000 ريال بابت سود نقدي مطابق برنامه زمان بندي و نحوه پرداخت سود سهام در مهلت مقرر در ماده 240 قانون تجارت به سهامداران پرداخت و مابقي به حساب سود انباشته انتقال يابد.
-حق الزحمه مدير کميته حسابرسي داخلي به ازاء هر جلسه 20 ميليون ريال و حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد.
|