مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت شير پاستوريزه پگاه خراسان - نماد: غشان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1397/02/29 درمحل  شرکت صنايع شير ايران به نشاني: تهران، خيابان آفريقا، نرسيده به چهارراه حقاني (جهان کودک)، نبش خيابان بيست و سوم، پلاک 60،سالن اجتماعات طبقه منفي يک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران - کمتر از يک درصد 2952300.15 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران23443201.17 %
صندوق سرمايه گذاري ره آورد مسکن67504673.38 %
شرکت سرمايه گذاري سليم (سهامي عام )67988523.4 %
شرکت صنايع شير ايران 15778460078.89 %
جمع17397346986.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد ابراهيم حسيني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد وحيد وحيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اصغر اسدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي قرباني قلجلو  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شير پاستوريزه پگاه همدان10861132607اصلیاميرعباس علاقه بندان0933926626نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت بازرگاني صنايع شير ايران224418اصلیمحمد بزم آراء0933090757عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت صنايع شير ايران38074اصلیمحمد تقي وقوعي0939572737رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري آتيه پگاه207086اصلیسيد محمد موسوي سعيد0901114960عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت شير پاستوريزه پگاه گلستان4258اصلیمحمد حسين دهقاني تفتي0931443938عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۸,۹۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۶,۳۳۸
تعدیلات سنواتی
(۳,۱۶۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۳,۱۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۳,۱۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۱۲,۰۸۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴,۴۴۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۰۷,۶۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۲,۶۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۴۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۷۵
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
دش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمون گستران پيشگام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خراسان


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شير پاستوريزه پگاه همدانحقوقی10861132607اصلی
شرکت سرمايه گذاري آتيه پگاهحقوقی207086اصلی
شير پاستوريزه پگاه اصفهانحقوقیسهامی عام10861147912اصلی
شرکت شير پاستوريزه پگاه کرمانحقوقیسهامی خاص10630094503اصلی
شير پاستوريزه پگاه تهرانحقوقیسهامی خاص10102680020اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 11,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,800 2,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تصميم گيري نسبت به ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.