مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/03/31 شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران - نماد: حکشتي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/07/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/07/29 درمحل  تهران، خيابان پاسداران، تقاطع خيابان شهيد لواساني(فرمانيه)، خيابان نارنجستان هشتم پلاک 1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران1557335000.95 %
شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران278680537917 %
سهامداران عدالت393431996524 %
صندوق بازنشستگي کشوري418463680125.53 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي423358505225.83 %
جمع1529508069793.3 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد سعيدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا فيض بخش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدمهدي انتشاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا سميعي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي10101044869اصلیمحمد سعيدي0533974917رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران10100759282اصلیمجتبي خسروتاج0793178691نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیعلي يوسف پور4689376239عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان هرمزگان10800109269اصلیمحمد سوري3978607352عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق بازنشستگي کشوري14002720542اصلیمحمدعلي يزدان جو1262630568عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۷۶۴,۹۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۵۷۳,۴۲۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۵۷۳,۴۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۳۷۶,۹۸۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۹۶,۴۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۹۶۱,۳۶۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۳۸,۲۴۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۸۲۳,۱۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۷۸,۶۸۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۵۴۴,۴۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۷
سرمایه
۱۶,۳۹۳,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ايران ، اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 13,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 4,375 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
با توجه به الزامات قانوني ابلاغي از سوي اداره ثبت شرکتها همراه داشتن اصل و کپي کارت ملي براي اشخاص حقيقي و نامه نمايندگي و کپي کارت ملي و شناسنامه براي نمايندگان اشخاص حقوقي جهت حضور در مجمع الزامي است. ضمنا صاحبان سهام مي توانند از ده روز قبل از برگزاري مجمع درخصوص اطلاعات مالي به سايت بورس مراجعه نمايند.