مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت گروه توليدي مهرام - نماد: غمهرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1397/04/25 درمحل  خيابان طالقاني - نبش خيابان فرصت - سالن همايش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران - طبقه 10   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
فرخ صمديان 10000 %
شرکت دارو تجارت سامان5373621.54 %
تقي گنجي - کريم مسعود17326574.95 %
مهدي سعيد نقي گنجي17338504.95 %
تقي گنجي - ماشاءالله17348504.96 %
تقي گنجي - مهفام17584125.02 %
تقي گنجي - مهشاد17889505.11 %
تقي گنجي - اميرمحمد19163555.48 %
تقي گنجي - محمدرضا19243885.5 %
تقي گنجي - رسول27168287.76 %
لطف الله تبريزي - فاطمه31363508.96 %
ميزاني رامين485836513.88 %
ساير سهامداران559658915.99 %
جمع2943595684.1 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرخ صمديان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي امير محمد تقي گنجي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي پيروز ملک زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي بيژن فتح اله پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري ملت ( سهامي عام ) 91409اصلیآقاي سهراب رسته 1817755218نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
دنياي علم پويا10102254969اصلیاقاي وفا تقي پوريان ماشينچي 0040700291عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري دنياي آزاد پويا 180576اصلیفرخ صمديان4284605747رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت دنياي فن آوران پويا180348اصلیآقاي امير چکني0051024357عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت دارو تجارت سامان ( سهامي خاص )0180721اصلینصرت الله منزوي2571622269عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۸,۸۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۸,۱۵۴
تعدیلات سنواتی
(۳۲,۹۷۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۵,۱۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۴,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۰,۶۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۰۹,۵۰۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۰۹,۵۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۹,۰۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۹۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۳۵,۰۰۰
مختار و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حساب گستر پويا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 0 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري ملت ( سهامي عام ) حقوقی91409اصلی
دنياي علم پوياحقوقی10102254969اصلی
شرکت سرمايه گذاري دنياي آزاد پويا حقوقی180576اصلی
شرکت دنياي فن آوران پوياحقوقی180348اصلی
شرکت دارو تجارت سامان ( سهامي خاص )حقوقی0180721اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 630 315 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام
 - 
سایر موارد:
-