د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
فرخ صمديان
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آقاي امير محمد تقي گنجي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي پيروز ملک زاده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي بيژن فتح اله پور
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۶۸,۸۲۸
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۹۸,۱۵۴
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۳۲,۹۷۳)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۶۵,۱۸۱
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۴,۵۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۴۰,۶۸۱
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۰۹,۵۰۹
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱۰۹,۵۰۹
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰,۵۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۹۹,۰۰۹
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۹۶۷
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۳۵,۰۰۰
|
مختار و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
حساب گستر پويا
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
0 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
شرکت سرمايه گذاري ملت ( سهامي عام ) | حقوقی | | 91409 | اصلی |
دنياي علم پويا | حقوقی | | 10102254969 | اصلی |
شرکت سرمايه گذاري دنياي آزاد پويا | حقوقی | | 180576 | اصلی |
شرکت دنياي فن آوران پويا | حقوقی | | 180348 | اصلی |
شرکت دارو تجارت سامان ( سهامي خاص ) | حقوقی | | 0180721 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
7,000,000
|
10,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
630
|
315
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام
-
|