مشخصات
امضا کنندگان: [ Noman Safari Langroodi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 358986 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا - نماد: پرشيا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1395/03/31 درمحل  شرکت واقع در تهران،بلوار ميردامادشرقي،بين خيابان نفت شمالي واتوبان مدرس،پلاک253-طبقه پنجم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت شيميايي مدبران شيمي1000 %
شرکت مهندسي ري نيرو1000 %
شرکت توسعه حفاري تدبير1000 %
شرکت توليدات پتروشيمي قائدبصير1000 %
گروه توسعه انرژي تدبير1999999600100 %
جمع2000000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي عبدالباقي غفراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي داريوش خرمي راد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي امير حسين نجفي علمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي حسن سروري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
گروه توسعه انرژي تدبير10103669614سهامی خاصاصلیسيد جعفر حجازي1817934074رئیس هیئت مدیرهموظف
شرکت شيميايي مدبران شيمي10103121942سهامی خاصاصلیعبدالباقي غفراني2091741906نایب رئیس هیئت مدیرهموظف
شرکت مهندسي ري نيرو10102819429سهامی خاصاصلیناجي سعدوني1817928805عضو هیئت مدیرهموظف
شرکت توسعه حفاري تدبير10320816650سهامی خاصاصلیحسن جباري2754745920عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت توليدات پتروشيمي قائدبصير10101795696سهامی عاماصلیامين اله اسکندري1818018101عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۹۸,۴۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۷۱,۱۰۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۷۱,۱۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷۱,۱۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۶۹,۵۷۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۴,۹۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۴۴,۶۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۶۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۷۹,۶۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۴۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۸۳
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 3,000 به صورت ناخالص