مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت اقتصادي و خودکفائي آزادگان - نماد: خودکفا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/24 درمحل  تهران - ميدان قدس - خيابان شهيد باهنر -روبروي کلانتري 133 - خيابان فيضيه - مجتمع شهيد باهنر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنايع غذايي مينو شرق ( سهامي عام )40000 %
شرکت پارس گستر مينو (سهامي خاص)1429350.05 %
شرکت صادراتي پرسوئيس (سهامي خاص)3012080.1 %
شرکت صنعتي پارس مينو ( سهامي عام )9677670.31 %
شرکت قاسم ايران ( سهامي عام )25801750.84 %
شرکت سهامي عام صنعتي مينو 72309182.35 %
شرکت خدمات مالي و مديريت معين آزادگان ( سهامي خاص )181928975.91 %
ساير12970723442.14 %
جمع15912713451.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد رضايي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امين اله توانا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد رضا فخري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا عباسانفر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مجيد غلاث1062620917اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
حميد رضائي0569747155اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
عبدالله ميرشکار3672913121اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
فرج اله فصيحي رامندي4390493582اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
محمودرضا فيروزمند2002062005اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۶۷,۷۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸۴,۵۵۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸۴,۵۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲۳,۱۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۱,۴۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۲۹,۱۷۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸,۳۸۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۲۰,۷۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۶,۹۲۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۰۳,۸۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۴۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۵
سرمایه
۳۰۷,۸۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تقسيم سود شرکت معادل 16.929.041.030 ريال به ازاي هر سهم 55 ريال مورد تصويب قرار گرفت . تصويب معاملات 129