مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت صنعتي بهپاک - نماد: بهپاک(غبهپاک)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/01/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/01/29 درمحل  سالن اجتماعات شرکت کارگزاري بانک ملي ايران واقع در تهران ، خيابان خالد اسلامبولي (وزراء) انتهاي کوچه چهارم ، کوچه رفيع ، پلاک 2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران43840001.37 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام)62022621.94 %
شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه (سهامي خاص)70849092.21 %
شرکت سرمايه گذاري سپه (سهامي عام)212952326.65 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام)22294506969.67 %
جمع26191147281.85 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اسامه آيت اللهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير شفيعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد امير حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا شريفي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه صنايع بهشهر10100539090سهامی عاماصلیعليرضا شريفي0047555203عضو هیئت مدیره موظفخیر
به پخش10103652024سهامی عاماصلیسيد قاسم نجفي تروجني2180134266عضو هیئت مدیره موظفخیر
خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر10102040330سهامی خاصاصلیقدرت رجبي ساروئي5799576004عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران10101662558سهامی عاماصلیوحيد منتي4969777551نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران10101662543سهامی عاماصلیوحيد خاشعي ورنامخواستي0069765642رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۸۶,۰۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۸۸,۰۱۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۸۸,۰۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲۱,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶۶,۴۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۵۲,۵۰۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۵۲,۵۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۶۷,۰۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸۵,۴۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۲۲
سرمایه
۳۲۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه صنايع بهشهرحقوقیسهامی عام10100539090اصلی
به پخشحقوقیسهامی عام10103652024اصلی
خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهرحقوقیسهامی خاص10102040330اصلی
سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهرانحقوقیسهامی عام10101662558اصلی
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايرانحقوقیسهامی عام10101662543اصلی
قند نيشابورحقوقیسهامی عام10860445038علی‌البدل
مارگارينحقوقیسهامی عام10100239199علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 1,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد قانوني قابل طرح در مجمع عمومي عادي ساليانه