مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت بيمه پارسيان - نماد: پارسيان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/04/13 درمحل  سالن همايش هاي نيايش واقع در تهران ،سعادت آباد ،ميدان کاج ،خيابان نهم ،پلاک 14   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي (کمتر از 5 %)37887420.13 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن (سهامي خاص)2539813848.47 %
ساير اشخاص حقوقي (کمتر از 5 %)2928825699.76 %
شرکت سرمايه گذاري پارسيان (سهامي خاص)34131922811.38 %
شرکت صباتامين پارسيان(سهامي خاص)42341877114.11 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير(سهامي خاص)54330687818.11 %
گروه مالي پارسيان(سهامي خاص)60855175120.29 %
جمع246724932382.24 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي روحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محسن نامداري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد حسين رمضاني فوکلائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا قوي پنجه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک پارسيان10102203401اصلینادر صفاجو0056619448عضو هیئت مدیره موظفخیر
ليزينگ پارسيان10102133962اصلیکورش پرويزيان5509912251رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مالي پارسيان14004046372اصلیهادي اويارحسين0450422046نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
گروه سرمايه گذاري تدبير10101907666اصلیعلي مدرسي نيايزدي0043334083عضو هیئت مدیره موظفخیر
صبا تامين پارسيان10103150020اصلیمحمود تدين0045067082عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۴۵,۳۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۲۹,۶۲۹
تعدیلات سنواتی
۶۰,۶۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۹۰,۲۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۴۰,۲۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۸۵,۶۶۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۲,۲۶۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۶۴,۵۳۸)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۸۸,۸۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۳۸,۸۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰
بيات رايان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 13,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.