مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 655868 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت کاشي صدف سرام استقلال آباده - نماد: کصدف
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/04/08
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ
1399/04/18
درمحل
استان فارس- شهرستان آباده- خيابان امام خميني(ره) – ساختمان شهرداري قديم - تالار شهرداري آباده
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
21797262
18.16 %
شرکت تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده
38939759
32.45 %
جمع
60737021
50.61 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمدعلي پورپاکار
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمدعلي باقري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد رضا منصوري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن رضانيا
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده
10530093613
اصلی
مهدي ارغوان
1282696841
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
احمدرضا باقري
2410989985
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
محمدعلي پورپاکار
2410907156
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کاميونداران خود راننده آباده و توابع
10530001129
اصلی
محسن رضانيا
2410088988
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ليلا همتي
2539455093
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۱۶,۴۶۹)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۶,۴۶۹)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۶,۴۶۹)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۶,۴۶۹)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۳۷)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۲۰,۰۰۰
کاراي پارس
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
حساب گستر پويا
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
کيهان ، خبر جنوب
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
1,000,000
3,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
موردي ندارد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
ميثم فياضي بارجين
حقیقی
4489912226
حمل و نقل و باربري بعثت بيدک
حقوقی
1053006526
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده
حقوقی
10530093613
موسسه صندوق ذخيره امام زمان(عج)آباده
حقوقی
1053001912
محمد فدائي
حقیقی
2410977502
داريوش نادري
حقیقی
2410841902
محمد علي باقري
حقیقی
2410845282
تيمور شيرازي
حقیقی
2410512100
محمد رضا رنجبر
حقیقی
2411248385
حيدر تصديقي
حقیقی
2411405693
احمدرضا باقري
حقیقی
2410989985
عليرضا رمضانيان
حقیقی
2410909515
مجيد صداقت کيش
حقیقی
1289731683
محمدعلي پورپاکار
حقیقی
2410907156
کاميونداران خود راننده آباده و توابع
حقوقی
10530001129
راحله رستمي
حقیقی
5139931508
هادي سليمي
حقیقی
2410877427
مسعود زارعي
حقیقی
2293447057
محسن رضانيا
حقیقی
2410088988
مهدي ارغوان
حقیقی
1282696841
ليلا همتي
حقیقی
2539455093
فيض اله جم
حقیقی
2411290608
سيدمجيد موسوي
حقیقی
2411378866
غلامرضا شرفي
حقیقی
2539456626
مهدي شاکر
حقیقی
2410969763
کاوس زنده دل
حقیقی
2539106153
*
حقیقی
حقوقی
*