مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت پاکديس - نماد: غديس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/11/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1395/12/03 درمحل  دفتر شرکت واقع در اروميه کيلومتر 3 جاده دريا (شرکت پاکديس)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان 10000 %
شرکت ره نگار خاور ميانه پارس 10000 %
ساير سهامداران 16712610.6 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي 11869999642.39 %
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا12505000144.66 %
جمع24542325887.65 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي آهنگر سريزدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد نوين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد قاسم زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر صمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیبهروز صفري آستارائي4590997401نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیناصر صمدي2750720257عضو هیئت مدیره موظفخیر
مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا10104055685اصلیرضا شباني سفيدان1375200216رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن 49356اصلیرضا مصطفائي 0055726623عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بنياد علوي385اصلیسيد علي کوهستاني 0453217877عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميحقوقی10100171920اصلی
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سيناحقوقی10340058917اصلی
مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سيناحقوقی10104055685اصلی
ره نگار خاورميانه پارسحقوقیسهامی خاص10320823609اصلی
پيوند تجارت آتيه ايرانيانحقوقیسهامی خاص14005291651اصلی