مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت بانک دي - نماد: دي(وبدي)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/06/19 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1396/03/16 درمحل  مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش واقع در خ وليعصر نرسيده به چهارراه پارک وي شماره2672   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران 821083841.28 %
سازمان اقتصادي کوثر1728240002.7 %
شرکت آتيه سازان دي2817117764.4 %
ساير سهامداران 442432000069.13 %
جمع496096416077.52 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  منصور ميرمرادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد فيض آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس کمري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي ملکوتيان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
رضا سهم دينيحقیقی0421333618اصلی
حسنعلي قنبري ممانحقیقی1533829330اصلی
اکبر پورمظاهريحقیقی4198539545اصلی
علي فتحعليحقیقی0044232993اصلی
محمدرضا قربانيحقیقی1639569235اصلی
رضا دولت آباديحقیقی0790349299علی‌البدل
سکينه کشاورز معتمديحقیقی5889913931علی‌البدل


سایر موارد:
با توجه به عدم درج اطلاعات اعضاي هيأت مديره قبلي اين بانک در سامانه کدال (به علت عدم دسترسي و تغييرات مديريتي)،اعضاي قبلي هيئت مديره اين بانک به شرح ذيل مي باشند: 1- علي اکبر عرب مازار باکدملي 0047917539 با سمت رئيس هيأت مديره-غير موظف- دکتري 2- احمد شفيع زاده با کدملي 1285545974 با سمت عضو هيأت مديره ---موظف- دکتري 3- -محمدعلي مورج با کدملي 0320771571 با سمت عضو هيأت مديره- غير موظف-دکتري 4-شاپور زارعي باکدملي 0063954230 با سمت عضو هيأت مديره- موظف- دکتري 5- علي مهبودي با کدملي 2371133161 با سمت عضو هيأت مديره -غير موظف-فوق ليسانس