مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت بانک سرمايه - نماد: سمايه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/02/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1396/02/23 درمحل  تهران،خيابان سميه، نرسيده به خيابان حافظ، روبروي وزارت صنايع و معادن، تالار سوره حوزه هنري   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير24547270.06 %
صفورا موسوي1257584053.14 %
مديريت فرآيندهاي نيروگاهي ايرانيان (سهامي خاص)1451249383.63 %
شرکت تامين مسکن فرهنگيان1999999995 %
زهرا عموچي فروشاني2000000005 %
اشکان طرخوراني2000000005 %
حميدرضا اعضاد2000000005 %
شيماالسادات مشعلي2000000005 %
بدري نجمائي لنباني2000000005 %
مرجان نشاط طهراني2000000005 %
ميلاد محمدزاده2000000005 %
شرکت سرمايه گذاري اقتصاد و رفاه فرهنگيان (سهامي خاص)2056780765.14 %
شرکت سرمايه گذاري فرآيند2501216026.25 %
شرکت ساختماني معلم3055162657.64 %
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان39999999910 %
شرکت ليزينگ و رفاه فرهنگيان39999999910 %
جمع343465401085.87 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امير انباردار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن محمودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي اوحدي حائري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي اسمعيل زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان93939سهامی خاصاصلیمحمدرضاخاني1282782223عضو هیئت مدیره موظف
شرکت ساختماني معلم90772سهامی خاصاصلیبهمن خادم4609734672عضو هیئت مدیره موظف
شرکت فروگاز اصفهان8966سهامی خاصاصلیمهرداد باقري0439821150نایب رئیس هیئت مدیره موظف
شرکت بازرگاني فيروز صفه سپاهان28834سهامی خاصاصلیمحمد علي هادي1090844050عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عليرضا اکبري ماسولهحقیقی2649549181اصلی
علي رضا پويان شادحقیقی0044930542اصلی
عيسي شهسوار خجستهحقیقی0047330767اصلی
امجد خضريحقیقی2959847482اصلی


سایر موارد:
ساير مواردي که اتخاذ تصميم در خصوص آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.