مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت شيمي دارويي داروپخش - نماد: دشيمي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/02/19 درمحل  مرکز مطالعات و بهره وري منابع انساني سازمان مديريت صنعتي ساختمان شماره 2 ، واقع در تهران - خيابان شيخ بهايي جنوبي ، خيابان ايران شناسي ، خيابان نهم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقوقي 188150.01 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين ( سهامي عام )111227194.36 %
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين 21996753386.26 %
جمع23110906790.63 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر محمد رضواني فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اصغري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي آبانگاه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هاشم اشنه در  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204سهامی عاماصلیعاصم عبداله پور 2830788370عضو هیئت مدیره موظفخیر
توليد مواد اوليه داروپخش10101725603سهامی عاماصلیاسماعيل حريريان1580123449نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توزيع دارو پخش10101725582سهامی عاماصلیهاشم اشنه در0058499830عضو هیئت مدیره موظفخیر
دارو پخش10100835286سهامی عاماصلیحسن رفعتي 1229234276رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
داروئي ره آورد تامين10102745549سهامی خاصاصلیعبدالعلي رجايي بروجني 4650085446عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱۸,۷۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱۸,۶۵۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۱۸,۶۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۶,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۲,۱۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۶۰,۸۹۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۹۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۵۴,۹۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۱۹,۸۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۵,۱۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۶۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۷۰
سرمایه
۲۵۵,۰۰۰
اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري داروئي تامينحقوقیسهامی عام10102543204اصلی
توليد مواد اوليه داروپخشحقوقیسهامی عام10101725603اصلی
توزيع دارو پخشحقوقیسهامی عام10101725582اصلی
داروئي ره آورد تامينحقوقیسهامی خاص10102745549اصلی
کارخانجات دارو پخشحقوقیسهامی عام10101823437اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 16,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,450 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
------------------------------