مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت پتروشيمي آبادان - نماد: شپترو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1397/04/09 درمحل  تهران –مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش واقع در خيابان وليعصر ،بالاتر از جام جم ،نرسيده به تقاطع وليعصر –چمران (چهارراه پارک وي )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 11970000.19 %
شرکت سهامي بيمه ايران 47780190.76 %
شرکت توليدي پوليمرهاي صنعتي پوليکاي نوين227689983.61 %
شرکت بيمه مرکزي ايران 283499504.5 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري 8030890212.75 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيميايي و شيميايي تامين36662003458.19 %
جمع50402290380 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا پاشايي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد ديانت پي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد فصيحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود جبراييلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين10860142678اصلیمحسن هادي زاده2229665431عضو هیئت مدیره موظف
شرکت پتروسينا1042022297اصلیاسماعيل تبادار3539833374رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیمسعود جبرائيلي1502116774نایب رئیس هیئت مدیره موظف
ارزش آفرينان تجارت صبا14006436769اصلیسجاد زينلي0070236445عضو هیئت مدیره موظف
شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گسترنوين (سهامي خاص)10800021304اصلیبهرام مرندي2754049304عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۹۶,۵۹۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۱۲,۸۵۴)
تعدیلات سنواتی
(۷۶,۴۵۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۷۸۹,۳۰۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷۸۹,۳۰۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱,۱۸۵,۹۰۰)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱,۱۸۵,۹۰۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱,۱۸۵,۹۰۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۶۳۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶۳۰,۰۰۰
رهبين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 10,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
که در حدود صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.