مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت نيروکلر - نماد: شکلر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/08/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1396/08/21 درمحل  تهران - خيابان وليعصر - تقاطع خيابان استاد مطهري - سالن عقيق هتل بزرگ تهران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران2400000.06 %
شرکت سرمايه گذاري ايران و فرانسه 25623780.64 %
شرکت سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي221757865.54 %
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين12833327232.08 %
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن 20818156552.05 %
جمع36149300190.37 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد محمد باقر غروي نخجواني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد تقي سروي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد ديانت پي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود بوذري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن49352اصلیآقاي رحمان ماريني1860923933رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیسيد محمد حسيني لواساني4722844534عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري ايران و فرانسه19996اصلیآقاي داريوش محمدي5399553546نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري نوانديشان دنياي اقتصاد(شرکت سرمايه گذاري و ليزينگ نو انديشان)220514اصلیآقاي محمود بوذري0050147341عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين10800021304اصلیسيد مهدي حسين زاده حجازي1285404211عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۴,۶۷۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۸,۴۰۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۸,۴۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۲,۴۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳۷,۰۷۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴,۷۳۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳۲,۳۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۸,۳۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۳۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۱۰
سرمایه
۴۰۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، نسل فردا


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدنحقوقی49352اصلی
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينحقوقی10420205695اصلی
شرکت سرمايه گذاري ايران و فرانسهحقوقی19996اصلی
شرکت سرمايه گذاري نوانديشان دنياي اقتصاد(شرکت سرمايه گذاري و ليزينگ نو انديشان)حقوقی220514اصلی
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوينحقوقی10800021304اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,650 1,820 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه مي باشد.