مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت کود شيميائي اوره لردگان - نماد: شلرد(لردگان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1397/03/20 درمحل  دفتر شرکت کود شيميايي اوره لردگان واقع در شهرکرد - ابتداي بلوار کاشاني - نبش کوچه2- پلاک 2 - طبقه دوم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پتروشيمي ارغوان گستر ايلام20000 %
شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد45700180.09 %
شرکت مهندسي ناسيل 55606100.61 %
شرکت مهندسي ترموون159015270.32 %
سهامداران حقيقي176253250.35 %
شرکت راديرا226818350.45 %
شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان303296670.61 %
شرکت مهندسي همپا2457849854.92 %
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس393637748578.73 %
جمع427883345285.58 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  خسرو رحمتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  قاسم آقابابايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين وطنخواه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي ايمانزاده خانشان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس10320466112اصلیرحمن ماريني1860923933رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مدبران اقتصاد 385960اصلیعلي ايمان زاده خانشان2871843104عضو هیئت مدیره موظف
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان10320198960اصلیفرزاد اصلاحي2291149636نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
پتروشيمي ممسني10103519478اصلیمحسن زارعي فر2297382316عضو هیئت مدیره موظف
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام14004516104اصلیمهدي صمدي2750528771عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۴,۳۷۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۴۵۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۴۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۴۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۱,۹۲۳)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۱,۹۲۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۱,۹۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵,۰۰۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 9,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مورد ندارد.