مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/04/31 شرکت قند لرستان - نماد: قلرست

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/08/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1396/08/27 درمحل  تهران - بلوار آفريقا - خيابان بنيسي (فرزان غربي سابق ) - پلاک 24 - طبقه اول   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
داريوش طالقاني 1000 %
ابوالقاسم عشوندي 1000 %
آقاي غلامعباس بهمني 10000 %
محسن نايب حبيب 10900 %
بيژن ياراحمدي 64000 %
محمود دالوند 70000 %
مجتبي برزگر مرودستي 1000000.04 %
احمد شاپورگان 4944300.21 %
فاطمه کردکتولي 18681430.78 %
کلثوم کردکتولي 23878160.99 %
شرکت گلسا پلاستيک دماوند27574981.15 %
سايرسهامداران 54672122.28 %
آقاي علي روستا 19880000082.83 %
جمع21189078988.29 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامعباس بهمني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابوالقاسم عشوندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کيومرث فتح اله طالقاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود دالوند  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
علي روستا4431314997اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
غلامعباس بهمني0532114957اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ابوالقاسم عشوندي0931897203اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
داريوش طالقاني0037247603اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کيومرث فتح اله کرمانشاهي3255166624اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲۷,۷۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۶۷,۰۴۲
تعدیلات سنواتی
(۲۵۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۶۶,۷۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰۶,۷۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۳۴,۵۲۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶,۳۸۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۲۸,۱۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۵۶,۱۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۲۴۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
علي روستاحقیقی4431314997اصلی
غلامعباس بهمنيحقیقی0532114957اصلی
ابوالقاسم عشونديحقیقی0931897203اصلی
داريوش طالقانيحقیقی0037247603اصلی
کيومرث فتح اله کرمانشاهيحقیقی3255166624علی‌البدل
مجتبي کاروان حقیقی1282421761اصلی
محمود دالوندحقیقی4219498400علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 14,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,200,000,000 1,400,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موضوعاتي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد . مجمع به آقاي محمود دالوند با کد ملي 4219498400 با حق توکيل به غير وکالت داد تا مفاد اين صورتجلسه را در اداره ثبت شرکت هاي دورود به ثبت رسانده و دفاتر مربوطه را امضاء نمايد .چون موضوع ديگري نبود ، جلسه مجمع در ساعت 17خاتمه يافت .