مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت فرا بورس ايران - نماد: فرابورس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1397/04/04 درمحل  سالن نور مرکز همايش‏ هاي بين المللي دانشگاه الزهرا واقع در تهران، ميدان شيخ بهاِئي، کوچه دانشگاه الزهرا، درب شرقي دانشگاه الزهرا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سپرده گذاري اوراق بهادار و تسويه وجوه175000002.5 %
شرکت مديريت فناوري بورس175000002.5 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين(سهامي عام)210000003 %
مديريت سرمايه گذاري اميد315008754.5 %
اشخاص حقيقي355459205.08 %
گروه مالي ملت(سهامي عام)365484395.22 %
شرکت بورس اوراق بهادار14000000020 %
ساير اشخاص حقوقي27594530839.42 %
جمع57554054282.22 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا عسکري ماراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ملک محمد يحيائيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن محمدتبار کاسگري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل متين  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بورس اوراق بهادار تهران10103225320اصلی احمد پويانفر2939788601عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مرکز مالي ايران10103648783اصلیعلي صحرائي6229768879عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مالي ملت10102801942اصلیعليرضا کديور0451154150عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين147960اصلیعبداله شير محمدپور گرجاني1461343135نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیمهرداد نعمتي4500114556رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت کارگزاري بانک ملي ايران199942اصلیمحمد حسن ابراهيمي سروعليا4449873882عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مالي پارسيان14004046372اصلیعلي تيموري شندي1728157943عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۱۲,۵۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۹۶,۲۳۳
تعدیلات سنواتی
(۷,۵۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸۸,۶۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۸,۶۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۶۱,۱۷۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۵,۶۲۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۶۲,۵۰۲)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۸۳,۰۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۷۸,۰۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۷۰۰,۰۰۰
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بورس اوراق بهادار تهرانحقوقی10103225320اصلی
مرکز مالي ايرانحقوقی10103648783اصلی
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوهحقوقیسهامی عام10103800056اصلی
گروه مالي ملتحقوقی10102801942اصلی
شرکت سرمايه گذاري صبا تامينحقوقی147960علی‌البدل
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدحقوقی10102258090اصلی
شرکت کارگزاري بانک ملي ايرانحقوقی199942اصلی
گروه مالي پارسيانحقوقی14004046372اصلی
شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا(سهامي عام)حقوقیسهامی عام10100727160علی‌البدل
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان(سهامي عام)حقوقیسهامی عام10102347321علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,855 1,960 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
...