مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بيمه تعاون تعاوني - نماد: وتعاون(وتعون)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل  تهران - ميدان ونک - بزرگراه حقاني- بعد از کتابخانه ملي - مرکز همايشهاي هتل ارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بنياد توسعه کارآفريني و تعاون استان اردبيل28000001 %
شرکت ک توسعه ت.خ.ر.ک شاغل و بازنشسته بانک توسعه تعاون56000002 %
شرکت تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو56000002 %
اتحاديه شرکتهاي تعاوني مسکن فرهنگيان استان تهران64500002.3 %
شرکت توسعه توس بان امين (سهامي خاص)134500004.8 %
شرکت اقتصاد گستران قرن بيست و يک (سهامي خاص)140000005 %
شرکت افق رهباد خاوران توس (سهامي خاص)140000005 %
شرکت خاوران جم گسترش تابران (سهامي خاص)140000005 %
شرکت اعتباري ملل140000005 %
شرکت سرمايه گذاري سيستان و بلوچستان140000005 %
اتحاديه شرکتهاي تعاوني مسکن فرهنگيان ايران140000005 %
بانک توسعه تعاون4200000015 %
ساير12010000042.89 %
جمع280000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا نظام آبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن تاجيک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غفور خرامهر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي تدين  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
اتحاديه تعاونيهاي مسکن فرهنگيان ايران10101697098اصلیمحمدرضا نظام آبادي0035178590عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان10860405350اصلیفرهاد شهرکي0942350839نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بانک توسعه تعاون10104021538اصلیمحمد ذوالفقاري3960669879رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اعتباري ملل10380252343اصلیسيدامين جوادي6359410291عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تعاوني خدمات رفاهي کارکنان شاغل و بازنشسته بانک توسعه تعاون388724اصلیجواد سهاميان مقدم0937520731عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۹,۸۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۱۸,۵۵۷
تعدیلات سنواتی
(۱۳,۰۸۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۰۵,۴۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۳,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷۱,۸۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۹۱,۷۰۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹۹۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۹۰,۷۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۹۰,۷۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۸۰,۰۰۰
شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 17,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,000,000,000 58,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
0