مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت پتروشيمي آبادان - نماد: شپترو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1396/04/19 درمحل  تهران –مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش واقع در خيابان وليعصر ،بالاتر از جام جم ،نرسيده به تقاطع وليعصر –چمران (چهارراه پارک وي )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ارزش آفرينان تجارت صبا (سهامي خاص )50000 %
شرکت پتروسينا (سهامي خاص)181710 %
شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين (سهامي خاص)578350.01 %
شرکت کشت و صنعت سبز پاسارگاد (سهامي خاص)207607273.3 %
شرکت توليدي پوليمرهاي صنعتي پوليکاي نوين226789983.6 %
ساير سهامداران236880003.76 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري 7988435912.68 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيميايي و شيميايي تامين36872003458.53 %
جمع51581312481.88 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهروز خالق ويردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد ديانت پي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي پرتوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي مکوندي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين10860142678سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت پتروسينا1042022297سهامی خاصاصلیاسماعيل تبادار3539833374عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695سهامی عاماصلیمسعود جبرائيلي1502116774نایب رئیس هیئت مدیره موظف
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري10101154437سهامی عاماصلیسجاد زينلي0070236445عضو هیئت مدیره موظف
شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گسترنوين (سهامي خاص)10800021304سهامی خاصاصلیسيد علي بهشتيان0901482102عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۹۹,۶۸۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۱۰,۵۵۹)
تعدیلات سنواتی
(۲,۶۰۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۷۱۲,۸۵۴)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۷۱۲,۸۵۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
رهبين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوينحقوقیسهامی خاص10860142678اصلی
شرکت پتروسيناحقوقیسهامی خاص1042022297اصلی
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينحقوقیسهامی عام10420205695اصلی
ارزش آفرينان تجارت صباحقوقیسهامی خاص14006436769اصلی
شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گسترنوين (سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص10800021304اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 8,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
که در حدود صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد