مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 363765 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت پتروشيمي آبادان - نماد: شپترو
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/04/08
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ
1396/04/19
درمحل
تهران –مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش واقع در خيابان وليعصر ،بالاتر از جام جم ،نرسيده به تقاطع وليعصر –چمران (چهارراه پارک وي )
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت ارزش آفرينان تجارت صبا (سهامي خاص )
5000
0 %
شرکت پتروسينا (سهامي خاص)
18171
0 %
شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين (سهامي خاص)
57835
0.01 %
شرکت کشت و صنعت سبز پاسارگاد (سهامي خاص)
20760727
3.3 %
شرکت توليدي پوليمرهاي صنعتي پوليکاي نوين
22678998
3.6 %
ساير سهامداران
23688000
3.76 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
79884359
12.68 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيميايي و شيميايي تامين
368720034
58.53 %
جمع
515813124
81.88 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
بهروز خالق ويردي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حميد ديانت پي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي پرتوي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي مکوندي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين
10860142678
سهامی خاص
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
شرکت پتروسينا
1042022297
سهامی خاص
اصلی
اسماعيل تبادار
3539833374
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
10420205695
سهامی عام
اصلی
مسعود جبرائيلي
1502116774
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
10101154437
سهامی عام
اصلی
سجاد زينلي
0070236445
عضو هیئت مدیره
موظف
شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گسترنوين (سهامي خاص)
10800021304
سهامی خاص
اصلی
سيد علي بهشتيان
0901482102
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۳۹۹,۶۸۹)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۱۰,۵۵۹)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۲,۶۰۶)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۷۱۲,۸۵۴)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۷۱۲,۸۵۴)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۰
رهبين
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزموده کاران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين
حقوقی
سهامی خاص
10860142678
اصلی
شرکت پتروسينا
حقوقی
سهامی خاص
1042022297
اصلی
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
حقوقی
سهامی عام
10420205695
اصلی
ارزش آفرينان تجارت صبا
حقوقی
سهامی خاص
14006436769
اصلی
شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گسترنوين (سهامي خاص)
حقوقی
سهامی خاص
10800021304
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
8,000,000
8,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
که در حدود صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سيد خلف موسوي
حقیقی
1988030110
اسماعيل تبادار
حقیقی
3539833374
ابوالفضل عسگري
حقیقی
0383659566
محمد رضا سيفي
حقیقی
3961672490
توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين
حقوقی
10860142678
شرکت پتروسينا
حقوقی
1042022297
فريد صباحي
حقیقی
6159452258
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
حقوقی
10420205695
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
حقوقی
10101154437
شرکت پتروشيمي فارابي (سهامي عام)
حقوقی
1010061372
شرکت سهامي بيمه ايران
حقوقی
1010385874
سجاد زينلي
حقیقی
0070236445
شرکت صبا تامين (سهامي )
حقوقی
1010190837
مسعود جبرائيلي
حقیقی
1502116774
عليرضا صديقي زاده
حقیقی
2002472122
شرکت توسعه تجارت تامين اجتماعي (سهامي خاص)
حقوقی
1080002130
شرکت سهامي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران
حقوقی
1400190752
علي مکوندي
حقیقی
1910395250
سيد علي بهشتيان
حقیقی
0901482102
ارزش آفرينان تجارت صبا
حقوقی
14006436769
شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گسترنوين (سهامي خاص)
حقوقی
10800021304
محسن هادي زاده
حقیقی
2229665431
محمدعلي نجفي منش
حقیقی
0041100131
بهرام مرندي
حقیقی
2754049304
شهناز حمزه لويي
حقیقی
4072162851
غلامرضا زماني فرد
حقیقی
4269724730
محسن علوي عطاآبادي
حقیقی
1817236067
شرکت پتروشيمي فارابي(سهامي عام)
حقوقی
10100613721
سيدمحمدعلي موسوي
حقیقی
1753473101
پترو گام اطلس اروند
حقوقی
10420165230
پترو شيمي غدير
حقوقی
10101984431
مسعود قاسم نژاد
حقیقی
1861225377
محسن کعب عمير
حقیقی
1819545318
محمدعلي رستمي
حقیقی
1930657870
اميد بچاري پورمحمدي
حقیقی
1819559661
مهران دهداري نژاد
حقیقی
1860362710
صبا انرژي جهان گستر
حقوقی
14006395832
*
حقیقی
حقوقی
*