مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت سرمايه گذاري کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين - نماد: وبرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/10/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1396/10/30 درمحل  سالن اجتماعات امام خميني شرکت برق منطقه اي زنجان به آدرس زنجان- خيابان اول شهرک کارمندان- جنب ساختمان ديسپاچينگ و مخابرات   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محمدرضا يگانه قرابائي743140.11 %
محمد باقري1101080.16 %
علي شامي1170580.17 %
الهه اقبال1200000.18 %
عمران اديب1210350.18 %
محمد تقي مرادي عميد آبادي1301630.19 %
تيمور احمديان1365000.2 %
احسان اديب1489670.22 %
سيدوحيدمعتمدي1500000.22 %
مصطفي تيموري1597980.24 %
حمزه علي باقري1848200.28 %
علي خلجي2291250.34 %
خليل جزء توسلي2423170.36 %
علي زند2600890.39 %
مهرداد صفاريان2610380.39 %
گودرز شکوهي2699590.4 %
فريدون ابراهيم خاني3032740.45 %
حميد عندليبي4335380.65 %
حسين افشاري4390000.66 %
سيد مسعود چاوشي6152900.92 %
ايرج محمدي6871631.03 %
داود اصلاني8161731.22 %
علي يگانه فرد8352931.25 %
مصطفي پهلواني10771731.61 %
سعيد بهاديوند چگيني11074291.65 %
سعيد رسولي11978881.79 %
حسين زارع پور گل کاران12500001.87 %
ساير سهامداران12587451.88 %
حسين باقري15737752.35 %
ابولقاسم ارجي15900052.37 %
عبدالمجيد تفويضي24080813.59 %
ولي اله علوي نيک25758403.84 %
مهدي اليکائي31000004.63 %
سعيد بهادري51186387.64 %
بهمن اله مرادي2753022141.09 %
جمع5663281784.53 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهمن اله مرادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين زارع پور گل کاران  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي خاجي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود اصلاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
علي يگانه فرد4280449503اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
گودرز شکوهي1159620253اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
حسين باقري4284262459اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سيدمسعود چاوشي4284210361اصلیعضو هیئت مدیره موظف
محمد باقري5599154475اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۹,۱۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۷,۶۶۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۷,۶۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۳,۴۳۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۴,۲۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۳,۳۸۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۳,۳۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۳,۳۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۸۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶۷,۰۰۰
سياق نوين جهان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,500,000 3,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 400 201 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ممنوعيت هاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي و مواد 111 -126-147 لايحه اصلاحي و قانون تجارت مشمول هيچيک از اعضاي هيت رييسه و بازرسان نمي باشد. معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت به اطلاع مجمع عمومي رسيد. مقرر شد از سود قابل تقسيم به ازاي هر سهم مبلغ 150 ريال سود نقدي به سهامداران پرداخت و مابقي به حساب سود انباشته منظور گردد.