مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد - نماد: فولاي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/07/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/08/13 درمحل  شرکت واقع در 30 کيلومتري غرب يزدجاده اختصاصي فولاد آلياژي ايران روبروي نيروگاه خورشيدي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
خسرو جمالي2833750.21 %
سوسن سليمان شاهي3000000.22 %
علي ديدار3962230.3 %
ضياء مهدل4500000.34 %
ميمنت رضامند5200000.39 %
مهتاب رادفر5300000.4 %
شرکت کشاورزي کشت شايسته5631940.42 %
عباس فتوحي5730960.43 %
حسن خدابخش6700000.5 %
صديقه جوزي9000000.67 %
آرشان ديدار10762340.8 %
سيدکاظم موسوي12500000.93 %
مهدي فهيمي41400003.09 %
ساير سهامداران52230613.9 %
جمع1687518312.59 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد علي خاکباز  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ضياء مهدل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي فهيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد متوسل المهدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
فريد گلشن نير5529442951اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
حميد رضا رضايي2090217987اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت خبرگان تجارت البرز426020با مسئولیت محدوداصلیعلي ديدار0061112801رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت آرمان پاک انديش فردا409203با مسئولیت محدوداصلیسيدجابر حسيني بندرآبادي4430447047عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت کشاورزي زراعت کاران سپهر402367با مسئولیت محدوداصلیميثم سعيدي راد3330303220عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸,۱۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۹,۲۷۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۹,۲۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۱,۰۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۹,۱۸۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۰۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۸,۷۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۳۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۷,۸۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷
سرمایه
۱۳۴,۰۰۰
آگاه نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
فريد گلشن نيرحقیقی5529442951اصلی
سيدجابر حسيني بندرآباديحقیقی4430447047اصلی
علي ديدارحقیقی0061112801اصلی
فرآورده هاي فولادي سپيدار مهرگان يزدحقوقیسهامی خاص10860106143اصلی
حسن خدابخشحقیقی0068103816اصلی
خسرو جماليحقیقی2572385041علی‌البدل
ضياء مهدلحقیقی0440089530علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 7,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 246 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
.