مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 392507 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد - نماد: فولاي
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/07/30
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ
1396/08/13
درمحل
شرکت واقع در 30 کيلومتري غرب يزدجاده اختصاصي فولاد آلياژي ايران روبروي نيروگاه خورشيدي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
خسرو جمالي
283375
0.21 %
سوسن سليمان شاهي
300000
0.22 %
علي ديدار
396223
0.3 %
ضياء مهدل
450000
0.34 %
ميمنت رضامند
520000
0.39 %
مهتاب رادفر
530000
0.4 %
شرکت کشاورزي کشت شايسته
563194
0.42 %
عباس فتوحي
573096
0.43 %
حسن خدابخش
670000
0.5 %
صديقه جوزي
900000
0.67 %
آرشان ديدار
1076234
0.8 %
سيدکاظم موسوي
1250000
0.93 %
مهدي فهيمي
4140000
3.09 %
ساير سهامداران
5223061
3.9 %
جمع
16875183
12.59 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد علي خاکباز
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ضياء مهدل
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي فهيمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
جواد متوسل المهدي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
فريد گلشن نير
5529442951
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
حميد رضا رضايي
2090217987
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
شرکت خبرگان تجارت البرز
426020
با مسئولیت محدود
اصلی
علي ديدار
0061112801
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
شرکت آرمان پاک انديش فردا
409203
با مسئولیت محدود
اصلی
سيدجابر حسيني بندرآبادي
4430447047
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
شرکت کشاورزي زراعت کاران سپهر
402367
با مسئولیت محدود
اصلی
ميثم سعيدي راد
3330303220
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۸,۱۰۹
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۹,۲۷۷
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۴۹,۲۷۷
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸,۲۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۱,۰۷۷
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۴۹,۱۸۶
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۰۵)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۸,۷۸۱
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۳۸)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۷,۸۴۳
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۱
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷
ListedCapital
سرمایه
۱۳۴,۰۰۰
آگاه نگر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ارقام نگر آريا
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
فريد گلشن نير
حقیقی
5529442951
اصلی
سيدجابر حسيني بندرآبادي
حقیقی
4430447047
اصلی
علي ديدار
حقیقی
0061112801
اصلی
فرآورده هاي فولادي سپيدار مهرگان يزد
حقوقی
سهامی خاص
10860106143
اصلی
حسن خدابخش
حقیقی
0068103816
اصلی
خسرو جمالي
حقیقی
2572385041
علیالبدل
ضياء مهدل
حقیقی
0440089530
علیالبدل
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
6,000,000
7,500,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
246
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
...
حقیقی
1111111111
فريد گلشن نير
حقیقی
5529442951
فرهنگ مجاهد
حقیقی
1111111113
سيدجابر حسيني بندرآبادي
حقیقی
4430447047
علي اکبر جعفري ندوشن
حقیقی
4431186050
سيد حسن خبيري
حقیقی
1133111111
شرکت سرمايه گذاري ايساتيس پويا
حقوقی
7068
شرکت توسعه چوپانان کوير
حقوقی
3333332222
سيد جلال هاشمي
حقیقی
0052930459
شرکت مهندسي ايساتيس پوياي ايرانيان
حقوقی
10360
سيد جابر حسيني
حقیقی
2222222222
حميدرضا دهقان بنادکي
حقیقی
4431531319
موسي صادقي
حقیقی
6419570131
عليرضا زهره وندي
حقیقی
0450584021
شرکت گسترش خدمات فولاد آلياژ آريا
حقوقی
12372
سرمايه گذاري استان يزد
حقوقی
8338
سيد مصطفي خبيري
حقیقی
4432466121
حميد رضا رضايي
حقیقی
2090217987
علي ديدار
حقیقی
0061112801
ميثم سعيدي راد
حقیقی
3330303220
شرکت خبرگان تجارت البرز
حقوقی
426020
شرکت هور اسپند پاد
حقوقی
437711
شرکت کشتکاران کيهان
حقوقی
367405
شرکت آرمان پاک انديش فردا
حقوقی
409203
شرکت کشاورزي زراعت کاران سپهر
حقوقی
402367
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان
حقوقی
227124
شرکت کشاورزي کشت گسترشايسته
حقوقی
401939
فرآورده هاي فولادي سپيدار مهرگان يزد
حقوقی
10860106143
حسن خدابخش
حقیقی
0068103816
خسرو جمالي
حقیقی
2572385041
ضياء مهدل
حقیقی
0440089530
رامين کيهان
حقیقی
2160058963
بنفشه غلامي
حقیقی
0068468725
غلامرضا بنويدي
حقیقی
0451121600
سيدمرتضي حسيني بندرآبادي
حقیقی
4432858435
سميه عمو حسن
حقیقی
0071783555
توسعه فن آوران داده پرداز زرفام
حقوقی
14007214060
محمد پيشکاري
حقیقی
1829058762
مسعود محمدي
حقیقی
1210069581
مهندسي زرفام دانش الکترونيک
حقوقی
14005386453
سرمايه سازان نيک زرفام
حقوقی
14007230580
ثروت سازان آکام
حقوقی
14008019432
علي بابالو
حقیقی
0451711211
محمدعلي پارسائي
حقیقی
0074924591
جليل ضيائي
حقیقی
0058737332
محمدرضا اسدالهي
حقیقی
4218458421
توسعه سرمايه پينار
حقوقی
10320834716
توليد کاشي وسراميک نگارگستر جلگه
حقوقی
14004108596
نيرو سرمايه
حقوقی
10101488239
توسعه فناوري اطلاعات طراحان امين
حقوقی
14009222350
کامران اسفندياري
حقیقی
1285654854
مينوش خداداد
حقیقی
0074627783
هاتف هاشمي
حقیقی
1532731930
حميدرضا ساراني
حقیقی
0942686276
*
حقیقی
حقوقی
*