موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
شرکت مهندسي مرآت پولاد - نماد: تپولا
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/13 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 9:00 روز شنبه مورخ 1397/04/23
درمحل
سالن اجتماعات شرکت تکادو به نشاني اصفهان -خيابان هزارجريب -مقابل درب شرقي دانشگاه اصفهان -نبش کوچه 4
برگزار گردید و
مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
|
|
با توجه به
عدم تصميم گيري درخصوص صورتهاي مالي شامل ترازنامه وسودوزيان ووجوه نقد منتهي به 1396/12/29ومعاملات مشمول ماده 129
مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت
9:00
روز شنبه
تاریخ
1397/04/30
و در محل
سالن اجتماعات شرکت تکادو به نشاني اصفهان -خيابان هزارجريب -مقابل درب شرقي دانشگاه اصفهان -نبش کوچه 4
برگزار گردد.
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس(سهامي عام) | 1700 | 0 % |
|
| شرکت ذغالسنگ نگين طبس(سهامي عام) | 1700 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري آتيه تکادو(سهامي خاص) | 5000 | 0 % |
|
| شرکت مهندسي صنايع ساخت فولادسايا(سهامي خاص) | 96366 | 0.08 % |
|
| شرکت تکادو (سهامي عام) | 72278938 | 57.38 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عليرضا سعيدي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي فاخران اصفهاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمد اسحاقيان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهرداد عباديان
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| سرمايه گذاري آتيه تکادو | 10260456019 | سهامی عام | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| مهندسي ساخت صنايع فولاد سايا (در حال تصفيه) | 10260316924 | | اصلی | سيدحسن موسوي اغچه بدي | 1284470865 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | |
|
| تکادو | 10260289240 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
| ذغال سنگ نگين طبس | 10260357602 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| فرآوري ذغال سنگ پروده طبس | 10260377008 | سهامی عام | اصلی | حسين حسن پور مقدم اصفهاني | 1285834461 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
امين تدبير بصير
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رازدار
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، اصفهان امروز
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| سرمايه گذاري آتيه تکادو | حقوقی | سهامی عام | 10260456019 | اصلی |
| مهندسي ساخت صنايع فولاد سايا (در حال تصفيه) | حقوقی | سهامی خاص | 10260316924 | اصلی |
| تکادو | حقوقی | سهامی خاص | 10260289240 | اصلی |
| ذغال سنگ نگين طبس | حقوقی | سهامی عام | 10260357602 | اصلی |
| فرآوري ذغال سنگ پروده طبس | حقوقی | سهامی عام | 10260377008 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|