موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به شرکت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/08/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1395/08/29 درمحل برگزار گردید و

ب– دستور جلسه :

تغییر موضوع فعالیت

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


شرکت توليدي سموم علف کش(سهامي عام)	452910	0.21 %
شرکت توليدي و صنعتي کابل افشان ايران(سهامي خاص)	500000	0.23 %
موسسه فرهنگي و هنري پيام فردا	539000	0.25 %
شرکت صنايع نما الکترونيک پيام	751457	0.35 %
شرکت صنايع جوشکاب يزد	3211337	1.48 %
شرکت توسعه و گسترش آزمايش	3307384	1.52 %
شرکت مهندسي بازرگاني پيام قشم(سهامي خاص)	4122814	1.9 %
سايرسهامداران	15104140	6.94 %
شرکت گسترش صنايع پيام	99546756	45.77 %
جمع	127535798	58.64 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره

شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی

نوع شرکت

نوع عضویت

نام نماینده عضو حقوقی

کد ملی نماینده عضو حقوقی

سمت

موظف/غیر موظف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح

نام

کد ملی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

به

تغییر یافت .