مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
شرکت
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1393/06/15
در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 16:00 روز چهار شنبه مورخ
1393/06/26
درمحل
برگزار گردید و
ب– دستور جلسه :
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شخص حقيقي
39899000
1 %
شرکت راهبران صنعت رستاک (بامسئوليت محدود)
42565073
1.06 %
شرکت جراح نگر طوس
55814585
1.4 %
شرکت مدبران پيش کسوت همراز(با مسئوليت محدود)
63612452
1.59 %
شرکت بين المللي سعدي کيش (سهامي خاص)
66598000
1.66 %
شرکت آسا گستران خراسان (سهامي خاص)
67011942
1.68 %
شرکت بيمه آرمان (سهامي عام)
76465000
1.91 %
شرکت سرمايه گذاري آينده نگرشرق (سهامي عام )
117000000
2.93 %
شرکت سرمايه گذاري شاهد (سهامي عام)
139322286
3.48 %
شرکت سرمايه گذاري سعدي (سهامي عام)
139911000
3.5 %
صندوقهاي ب.پ کارکنان شرکت ملي نفت
195000000
4.88 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت
200509590
5.01 %
ساير اشخاص حقيقي وحقوقي
811211764
20.28 %
جمع
2014920692
50.37 %
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان منشی مجمع .
ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به
.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد