موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
شرکت
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1393/04/30
درمحل
برگزار گردید و
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
سيد احمد اخوان دستمالچي | 137360042 | 2.09 % |
|
سيد مهدي غفوري | 149314279 | 2.27 % |
|
احمد مجتهد | 166064379 | 2.52 % |
|
شرکت توسعه سرمايه گذاري سامان ( سهامي خاص) | 197640000 | 3 % |
|
محمد ضرابيه | 260434617 | 3.95 % |
|
شرکت سرمايه گزاري توسعه معادن و فلزات | 279416036 | 4.24 % |
|
موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد | 329472571 | 5 % |
|
موسسه صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران | 542225315 | 8.23 % |
|
ساير اشخاص حقوقي | 867624885 | 13.17 % |
|
ساير اشخاص حقيقي | 1790600140 | 27.18 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان منشی مجمع .
|
تبدیل اوراق مشارکت شرکت به سهام
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
|
|