موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
شرکت
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/06/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1393/07/06
درمحل
برگزار گردید و
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
مجتبي برزگرمروستي | 10000 | 0.04 % |
|
عباس جباري | 11000 | 0.05 % |
|
آقاي جبارعلي زارع ممقاني | 21379 | 0.09 % |
|
ناصر آزادمنش | 38000 | 0.16 % |
|
احمد شاپورگان | 39647 | 0.17 % |
|
سايرسهامداران | 165095 | 0.69 % |
|
آقاي علي روستا اصالتا"وکالتا" | 21560000 | 89.83 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان منشی مجمع .
|
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از
سال مالی قبلی:
دوره:
ماهه و
روزه
به
سال مالی جدید:
دوره:
ماهه و
روزه
تغییر یافت .
|
|