مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت ايران ياسا تاير و رابر - نماد: پاسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-150 مورخ 1401/09/27، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/09/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1401/10/11 درمحل سالن خليج فارس شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري به آدرس تهران ونک پارک خيابان 20 متري گلستان خيابان 20 متري زرتشتيان پلاک 11   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت خدمات گستر صبا انرژي( سهامي خاص)25583250.28 %
ساير 111510731.24 %
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين 15065541016.74 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا17096861619 %
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري 33423993537.14 %
جمع66957335935.24 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیشاهپور عيديوندي5559369284عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شاهپور عيديوندي5559369284اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
خدمات گستر صبا انرژي10103143373اصلیعباس ترابي4130878964نایب رئیس هیئت مدیره موظفبله
صبا انرژي جهان گستر14006395832اصلیمحسن خيرالدين0011758112رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
پتروپالايش پارسوماش صبا انرژي14006436769اصلیجعفر سه دهي4910628010عضو هیئت مدیره موظفبله
کاوشگران بازار سرمايه14004760805اصلیجواد کاظم نسب1753061849عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
4130878964

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن خيرالدين  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد فهيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  قاسم عابد زاده شوکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس ترابي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 1,000,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.