مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29شرکت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار - نماد: مدار(ومدار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-086 مورخ 1400/05/18، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/05/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/06/09 درمحل خيابان حضرت ولي عصر(عج)، بالاتر از ميدان ونک، خيابان شهيد خدامي، پلاک 89، طبقه هفتم شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بين الملل ساختمان و صنعت ملي23000 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري همياري کوثر23000 %
شرکت ايران پوپلين23000 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان 23000 %
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي2299990800100 %
جمع2300000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرزاد طالبي کوهستاني با شماره ملي 6279879011  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  دانيال آستانه با شماره ملي 2400075867  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  افسانه اروجي با شماره ملي 3255466857  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ياور ميرعباسي با شماره ملي 1467370061  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
0 2,300,000 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده هاي مربوط به افزايش سرمايه در اساسنامه شرکت. ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است.