تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت کيا الکترود شرق (کيا )

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31شرکت کيا الکترود شرق - نماد: کيا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-058 مورخ 1400/04/08، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 درمحل بجنورد - شهرک صنعتي بيدک- بلوار صنعت - نبش صنعت 3 - شرکت کياالکترود شرق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


عقيل طالبي	200000	0.12 %
زهرا داودي	8073400	5 %
قربان رحيمي	113847652	70.51 %
جمع	122121052	75.63 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم قربان رحيمي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم زهراداودي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم عقيل طالبي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مهدي صفايي خادر به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردۀ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
			0	59,000	0	0	0			قطعی
			0	0	0	0	0			در اختیار هیئت‌مدیره
										جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به	1400/06/31	شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

سایر موارد
توضیحات:
افزايش سرمايه از محل سود انباشته از مبلغ 161 ميليارد ريال به 220 ميليارد ريال با اکثريت مطلق مورد تصويب مجمع قرار گرفت . افزايش سرمايه از محل سود انباشته از مبلغ 161 ميليارد ريال به 220 ميليارد ريال با اکثريت مطلق مورد تصويب مجمع قرار گرفت . دستور جلسه : 1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني شرکت در خصوص افزايش سرمايه شرکت از مبلغ 161 ميليارد ريال به 220 ميليارد ريال 2- اتخاذ تصميم در خصوص افزايش سرمايه 3- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد .