موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/09/30شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد - نماد: گوهران
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-114 مورخ 1402/07/18،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/07/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1402/07/29
درمحل
بزرگراه جلال آل احمد- پل نصر- جنب دانشگاه تربيت مدرس- دانشکده مديريت دانشگاه تهران- سالن اجتماعات الغدير
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| سرمايه گذاري مهر | 2154 | 0 % |
|
| شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور | 2679 | 0 % |
|
| سرمايه گذاري سپه | 123421 | 0 % |
|
| ساير سهامداران | 555300 | 0.01 % |
|
| شرکت چاپ و نشر سپه | 646747 | 0.01 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه | 646747 | 0.01 % |
|
| مؤسسه رفاه و تأمين آتيه کارکنان بانک سپه | 66872427 | 1.03 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري احتصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد | 377840387 | 5.81 % |
|
| شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | 5500145888 | 84.62 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | 10102258090 | | اصلی | محرم رزم جوئي | 1500981893 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکتراي تخصصي | مديريت بازرگاني | بله |
|
| سرمايه گذاري ساختماني سپه | 10101127873 | | اصلی | سيدمحمد عباس نيا | 0839898223 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | مديريت مالي | بله |
|
| مديريت انرژي اميد تابان هور | 10320688781 | | اصلی | محمدهادي بحرالعلوم | 0062174411 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | بله |
|
| چاپ و نشر سپه | 10101233336 | | اصلی | اميررضا خسروي | 5049792622 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکتراي تخصصي | مديريت مالي | بله |
|
| سرمايه گذاري مهر | 10103837776 | | اصلی | رضا سبحاني مطلق | 0078889030 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدهادي بحرالعلوم
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي عليزاده
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين احمدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محرم رزم‌جوئي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
استماع گزارش توجيهي و گزارش حسابرس و بازرس قانوني در خصوص افزايش سرمايه شرکت، اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد.
|
|