مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت احياء صنايع خراسان - نماد: واحصا(واحيا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-261 مورخ 1401/12/27، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/02/14 درمحل مشهد بلوار وکيل آباد - بلوار لادن-لادن35 - بين گلديس 10 و 12 مجتمع فرهنگي رأفت سالن همايش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سيد محمدحسين زينلي5037630.24 %
عالي غلامرضا 5041160.24 %
بتوئي حبيب اله5187480.25 %
اسحاقي جوزاني علي محمد5309790.25 %
رحمان نجفي 5378780.25 %
ناصر غزالي پور5385180.25 %
بهرامي مقدم مهري5598230.27 %
طالبي بهاباد مهدي5625570.27 %
والا مهدي5841940.28 %
قرباني محمودابادي حسن5857900.28 %
رحيمي محمد علي 5864540.28 %
سيادت محمدمهدي5983110.28 %
خاکشوري فاطمه6128330.29 %
نوربخش سيدمحمدمهدي6264410.3 %
منزل ابادي عباسعلي6632890.31 %
زنجاني طبسي محمود7257870.34 %
مهدي فرهاديان7294390.35 %
صفري محمد7382890.35 %
احسني مقدم فريماني محمد7431070.35 %
رمضاني علي 7516230.36 %
سليماني محمدابراهيم7714800.37 %
زهتابچيان احمد8904030.42 %
معماريان فاطمه8908240.42 %
زارع صفت حسين9093130.43 %
جواد غرويان9154380.43 %
محمدپورمقدم محمدرضا9611580.46 %
سيادتي سيد علي9885390.47 %
شرکت الماس ايرانيان کيش10774120.51 %
هراتي محمد10823340.51 %
عرب پور محمدرضا12454410.59 %
هرنديان ارش12493600.59 %
اسدي مصطفي12521600.59 %
توسعه وتجارت سبز13526010.64 %
حسين زاده ملکي جعفر15001220.71 %
غياثي سيد هاشم15064920.71 %
سلطاني نيا فائزه16220460.77 %
علي معدني 16449520.78 %
سيد ابراهيم موسوي 16707930.79 %
شرکت بازارگرداني آتيه باران16794060.8 %
عميديان نژاد حميدرضا18191050.86 %
نوروزي عليا محسن19086750.9 %
صفدر زارعي20323800.96 %
بکائيان منوچهر23044741.09 %
سيد اکبر موسوي دارايي23126611.1 %
بني اسد مصطفي23584451.12 %
محمدحسين محرابي25726971.22 %
شرکت انديشه آتيه مداران26761431.27 %
محمد اسماعيل مفيدي27043921.28 %
صفوي شاملو عباس33797071.6 %
محمدحسين آذرنيوا36177241.71 %
سيد حسين موسوي37475141.77 %
توکلي کوشا مجيد42228492 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه مداران43996642.08 %
ساير سهامداران98616064.67 %
جمع8533024920.2 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عباس صفوي شاملو0939397021اصلیعضو هیئت مدیره موظف
جعفر حسين زاده ملکي0938403095اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
مجيد توکلي کوشا0942183983اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
قدير قيافه0941779785اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري آتيه مداران10320692094اصلیمحسن معماريان0046791957عضو هیئت مدیرهغیر موظف
جليل ضيائي0058737332اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
اميرهومن کريمي وثيق0054675944اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
0939397021

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  قدير قيافه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد رضواني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان عاملي بصيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدمهدي بهنام تقدسي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 211,200 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
اصلاح بند 5 اساسنامه شرکت ساير مواردي که در صلاحيت مجمع مي باشد