مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت توليدي لنت ترمز ايران - نماد: خلنت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-251 مورخ 1401/12/23، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/01/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/02/05 درمحل تهران - کيلومتر 11 جاده مخصوص کرج -خيابان بيست و هفتم(بزرگراه اميرسر لشگر ش حسين لشگري )طبقه همکف پلاک 259   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران50485251.68 %
خانواده لاجوردي21717466672.39 %
جمع22222319137.04 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
لنت ترمزهاي کوير کاشان10102119312اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفDBAمديريت بازرگانيبله
توليدي صنعتي لنت پارس10101335714اصلیعضو هیئت مدیره موظفبله
جهان ترمز کاشان10260199063اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
سيدحسن لاجوردي1261751957اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيکبله
محمدتقي قشقائي0421330473اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
2722340593 DBA مديريت بازرگاني بله
بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد حسن لاجوردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين فياض بخش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد عباس مير علي نيکخو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد تقي قشقائي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 300,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
1-اتخاذ تصميم در خصوص افزايش سرمايه شرکت 2-ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.