موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/09/30شرکت سرمايه گذاري سپه - نماد: وسپه
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-025 مورخ 1401/03/09،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/03/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1401/03/28
درمحل
ضلع شمال غربي ميدان شيخ بهايي ، درب شرقي دانشگاه الزهرا, مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير | 2102664 | 0.02 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد | 24522040 | 0.2 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري مهر | 263960248 | 2.2 % |
|
| صندوق بازنشستگي وظيفه ازکارافتادگي وپس انداز | 838958784 | 6.99 % |
|
| مديريت سرمايه گذاري اميد | 8063205148 | 67.19 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | 10102258090 | | اصلی | محمدجواد سليمي | 1290441871 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| سرمايه گذاري ساختماني سپه | 10101127873 | | اصلی | عباس ارگون | 0051242168 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| سيمان هرمزگان | 10800074158 | | اصلی | علي اکبر عرب مازار | 0047917539 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد | 10102823179 | | اصلی | محمدحسن صبوري ديلمي | 2181215200 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده | 10103037570 | | اصلی | حسين دروديان | 0074552856 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
وحيد خاشعي ورنامخواستي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
زکيه رضائي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
غزاله تيما
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد جواد سليمي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب نشد
سایر موارد
توضیحات:
اصلاح بند مربوطه در اساس نامه شرکت و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده باشد؛
|
|