مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت سرمايه گذاري پارس توشه - نماد: وتوشه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-140 مورخ 1401/09/15، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/10/08 درمحل ميدان فردوسي-خيابان سپهبد قرني-پلاک43   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران حقوقي 1702218313.55 %
سهامداران حقيقي71167167514.83 %
شرکت کوشا پيشه264040238155.01 %
جمع352229588758.7 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
لامپ پارس شهاب10100515104اصلیمحسن عسکري آزاد0039631400عضو هیئت مدیره موظفبله
صنعتي پارس خزر10100496027اصلیحسين ماهرو1260368165رئیس هیئت مدیره موظفخیر
بازرگاني پارس شيد10100748940اصلیسيدمحمدصادق آل ياسين0034755500عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
جليل ميهن دوست2648984364اصلیعضو هیئت مدیره موظفبله
کوشا پيشه10101557780اصلیجليل ميهن دوست2648984364نایب رئیس هیئت مدیره موظفبله
پارس نگين خزر منطقه آزاد انزلي14004821861اصلیهوشنگ دادوش0040998134عضو هیئت مدیره موظفبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0040998134

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن عسکري آزاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ارسلان رازقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  قاسم زند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيامک رحيمي ميداني  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 1,200,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
به استناد مجوز افزايش سرمايه صادره به شماره DPM-IOP-01A-140سازمان بورس واوراق بهادار