تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي (وطوبي )

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي - نماد: وطوبي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-052 مورخ 1401/05/04، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/05/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1401/05/18 درمحل محله صادقيه شمالي، بزرگراه جلال آل احمد، نرسيده به بزرگراه اشرفي اصفهاني، پلاک 453، طبقه دوم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


شرکت واسپاري ميلاد شهر	1000	0 %
شرکت معين آسايش شهر	1000	0 %
شرکت توسعه و عمران اقتصاد شهر طوبي	1000	0 %
کارگزاري رسمي بيمه سپهر ميلاد شهر	1000	0 %
گروه سرمايه‌گذاري و مديريت مالي ميلاد شهر	1099996000	100 %
جمع	1100000000	100 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد احسان کيان ارثي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم امير سليماني به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم بهرام فياضي سراسکانرود به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حامد فلاح جوشقاني به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردۀ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
			1,891,000	9,000	0	0	0			قطعی
			0	0	0	0	0			در اختیار هیئت‌مدیره
										جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به	1401/12/29	شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

سایر موارد
توضیحات:
مقرر گرديد پس از عملياتي شدن افزايش سرمايه، ماده 7 اساسنامه شرکت در خصوص ميزان سرمايه و تعداد سهام به شرح زير اصلاح گردد: "سرمايه شرکت مبلغ 3،000،000،000،000 ريال (به حروف سه هزار ميليارد ريال) است که به 3،000،000،000 سهم عادي هزار ريالي با نام تقسيم شده است، که تماماً تاديه شده است."