تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمايه گذاري لقمان (ولقمان )

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30شرکت سرمايه گذاري لقمان - نماد: ولقمان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-236 مورخ 1399/12/20، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/02/22 درمحل ميدان شيخ بهايي ، ابتداي خيابان سئول ، مابين خيابان خدامي و ماهتاب ،پلاک 45 ، طبقه منفي يک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


محمد امين فاني	500	0 %
جامد سازان آرمان	1000	0 %
توسعه تجارت دل عالم پرشيا	1000	0 %
توسعه خدمات ساختماني پارس کيميا	6000000	3 %
شرکت جاويدگستررازيان- سهامي خاص	23730446	11.87 %
شرکت ويراويژن کيش- بامسئوليت محدود	26499000	13.25 %
شرکت تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات - سهامي خاص	31430180	15.72 %
شرکت گردشگري سفرخوش کام - سهامي خاص	32000000	16 %
توسعه مجتمع هاي خدماتي و رفاهي پارس زيگورات	36500000	18.25 %
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	36500000	18.25 %
جمع	192662126	96.33 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم عباس ايراهيمي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حميد رضا جعفري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم غلامرضا خالقي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حميد آرام بن يار به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردۀ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
			705,100	0	0	0	0			قطعی
			0	0	0	0	0			در اختیار هیئت‌مدیره
										جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به	1400/09/30	شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

سایر موارد
توضیحات:
مقرر گرديد هيأت مديره نسبت به عملي نمودن افزايش سرمايه با طي تشريفات قانوني و رعايت حق تقدم سهامداران اقدام و چنانچه بعضي از سهامداران در مهلت قانوني از حق تقدم خود استفاده ننمايند، سهام باقي مانده و پاره سهم هاي احتمالي از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار به متقاضيان عرضه و عوائد حاصله پس از کسر هزينه هاي مربوطه به حساب سهامداران منظور گردد.