تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير (وکغدير )

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/06/31شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير - نماد: وکغدير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-251 مورخ 1400/12/02، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/12/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/12/18 درمحل تهران، خيابان شريعتي ، تقاطع ميرداماد ، کوچه نيک ، پلاک 30 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير	427623	0 %
شرکت صنعتي و بازرگاني غدير	581431	0 %
شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير	581431	0 %
شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا	650464537	5 %
شرکت سرمايه گذاري غدير	12347944978	94.98 %
جمع	13000000000	100 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سيدمرتضي مرتضايي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم احسان حاجي حسن معمار به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم اميرسليماني به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سيدابوتراب فاضل به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردۀ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
			5,000,000	500,000	0	0	0			قطعی
			0	0	0	0	0			در اختیار هیئت‌مدیره
										جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به	1401/06/31	شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

سایر موارد
توضیحات:
1-استماع گزارش هيات مديره ، حسابرس و بازرس قانوني در خصوص افزايش سرمايه 2 -تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت 3 -ساير مواردي که مطابق مقررات در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.