تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت پالايش قطران ذغال سنگ (قطران )

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30شرکت پالايش قطران ذغال سنگ - نماد: قطران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/05/12 درمحل خيابان وليعصر -نبش ظفر -پلاک 343 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان	1	0 %
شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي	1	0 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	11699999	9 %
شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان	51999999	40 %
شرکت انرژي گستر سينا	66300000	51 %
جمع	130000000	100 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مرتضي مرسلي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم روح اله فاضل پور به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم ابوالقاسم محسني به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محسن ساماني به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردۀ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
			871,506	0	0	498,494	0			قطعی
			0	0	0	0	0			در اختیار هیئت‌مدیره
										جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به	1399/12/30	شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.