مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/02/31شرکت سرمايه گذاري صدر تامين - نماد: تاصيکو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-001 مورخ 1402/01/20، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/01/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخ 1402/02/05 درمحل خيابان وليعصر بالاتر از خيابان جام جم نرسيده به چهارراه پارک وي مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري سيمان تامين4368500 %
سرمايه گذاري دارويي تامين4480660 %
سرمايه گذاري نفت،گاز و پتروشيمي تامين535133425617.26 %
سرمايه گذاري صبا تامين676347315221.82 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 999641660732.25 %
جمع2211210893171.33 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي10101044869اصلیاميرحسين نادري1289433070نایب رئیس هیئت مدیره موظفبله
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیسعيد عبودي5469678334رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066اصلیعلي محمودي مغانلو5197886099عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیحسين هاشمي0322189543عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیحميدرضا شاهوردي0589663402عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
1289433070 بله
خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احسان احمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غلامعلي اکوان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد مهدي فرخي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرحسين نادري  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
20,000,000 0 16,500,000 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/02/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.


سایر موارد
توضیحات:
1- بررسي وتصويب افزايش سرمايه شرکت. 2- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده