مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت پتروشيمي فسا - نماد: فسا(شفسا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:30 روز شنبه مورخ 1402/11/28 درمحل  شيراز,بلوار مطهري ,کوچه 6 ,ساختمان کيميا طبقه 4   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مجيد سوري10000 %
شرکت پتروشيمي داراب10000 %
شرکت پتروشيمي جهرم613593581.76 %
شرکت پتروشيمي فيروزآباد2723717467.81 %
شرگت مهد اميد آرين264773775375.95 %
جمع298147085785.53 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي اسد پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن زندي طغان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد سوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد جواد ستوده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مهد اميد آرين10103924207اصلیحسن زندي طغان0420088040رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمران
پتروشيمي فيروز آباد10530430583اصلیعلي نثاري0381071626عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيک
پتروشيمي جهرم10530411376اصلیبهروز کرمي3510004647نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت صنعتي
پتروشيمي داراب10530411361اصلیسلمان اخلاقي6099870334عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي کامپيوتر
مجيد سوري5989640031اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵۳,۳۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۱۷,۳۴۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۱۷,۳۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰,۴۵۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۰۶,۸۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۶۰,۲۵۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸,۲۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۵۱,۹۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۰,۹۱۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۳۱,۰۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶
سرمایه
۳,۴۸۶,۰۰۰
کاراي پارس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خبر جنوب ، صمت


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مهد اميد آرينحقوقیسهامی خاص10103924207اصلی
پتروشيمي فيروز آبادحقوقیسهامی خاص10530430583اصلی
پتروشيمي جهرمحقوقیسهامی عام10530411376اصلی
پتروشيمي دارابحقوقیسهامی عام10530411361اصلی
مجيد سوريحقیقی5989640031اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 627 به صورت ناخالص
سایر موارد:
دراجراي ابلاغيه شماره 128441/122مورخ 1402/03/10سازمان بورس و اوراق بهادار ,از سهامداران محترمي که تمايل دارند به صورت مجازي در مجمع شرکت کنند دعوت بعمل مي آيد جهت مشاهده و طرح سوالات به لينک https://dima.csdiran.ir مراجعه نمايند .