موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/03/31
شرکت مجتمع کشت و صنعت چين چين - نماد: غچين
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/07/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:30 روز پنج شنبه مورخ 1393/07/24
درمحل
کارخانه واقع در مشهد- کيلومتر 2 جاده فريمان- ابتداي شهرک طرق- جنب کارخانه قند شيرين
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1393/03/31
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
ساير سهامداران | 100 | 0 % |
|
شرکت به پخش داروي بهشهر (سهامي خاص) | 1000 | 0 % |
|
شرکت زرين پخش بهشهر (سهامي خاص) | 1000 | 0 % |
|
شرکت به پخش تهران (سهامي خاص) | 1000 | 0 % |
|
شرکت پاکنام (سهامي خاص) | 1000 | 0 % |
|
شرکت سيمان زرين رفسنجان (سهامي خاص) | 1000 | 0 % |
|
سيد هادي هژبر الساداتي | 3093 | 0.01 % |
|
صندوق سرمايه گذاري مشترک البرز | 72000 | 0.32 % |
|
علي برومند جاهدي اول | 82947 | 0.37 % |
|
شرکت به پخش | 1747944 | 7.8 % |
|
شرکت گروه توليدي آريا ملل زرين | 17351167 | 77.46 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عليرضا قدس طينت
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد هادي هژبرالساداتي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد محمدرضا طائريان اصفهاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد محمدرضا حاجي مولانا
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
شرکت به پخش | 15137 | سهامی عام | اصلی | جواد ظهيري | 2802381679 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
گروه توليدي آريا ملل زرين | 10103995286 | سهامی خاص | اصلی | سيد محمدرضا طائريان اصفهاني | 1286941947 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
شرکت زرين پخش بهشهر | 168240 | سهامی خاص | اصلی | محمد حسن حسيني خامنه | 0937557171 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
شرکت به پخش داروي بهشهر | 321274 | سهامی خاص | اصلی | علي نيکو کلام معنوي | 0030103169 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
شرکت به پخش تهران (سهامي خاص) | 381746 | سهامی خاص | اصلی | اميد سعيدي نژاد | 1373923660 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/03/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
آبان حساب
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آريا حسابرسان پارسا
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
شرکت به پخش | حقوقی | سهامی عام | 15137 | اصلی |
گروه توليدي آريا ملل زرين | حقوقی | سهامی خاص | 10103995286 | اصلی |
شرکت زرين پخش بهشهر | حقوقی | سهامی خاص | 168240 | علیالبدل |
شرکت به پخش داروي بهشهر | حقوقی | سهامی خاص | 321274 | اصلی |
شرکت به پخش تهران (سهامي خاص) | حقوقی | سهامی خاص | 381746 | علیالبدل |
شرکت سيمان زرين رفسنجان (سهامي خاص) | حقوقی | | 11694 | اصلی |
شرکت پاکنام (سهامي خاص) | حقوقی | | 8248 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|