مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت رينگ سازي مشهد - نماد: خرينگ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/31 درمحل  کيلومتر 8 بزرگراه آسيايي شرکت رينگ سازي مشهد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت رنگ سازي سيکلمه ( سهامي خاص )240000.01 %
شرکت همگر طوس ( سهامي خاص )241740.01 %
شرکت سرمايه گذاري گروه کارخانجات پارک لاستيک249800.01 %
موسسه آينده سازان مديريت نوين پارت پويا250320.01 %
شرکت عايق خودرو توس (سهامي خاص )250650.01 %
ساير سهامداران 342370.01 %
شرکت پويا گستر خراسان ( سهامي خاص )22339623250.2 %
جمع22355372050.24 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد رضاپناه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احد ضابط  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهرام جعفري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد حقيقي راد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پويا گستر خراسان10380278300اصلیسهيل يزدان بخش0943207088رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عايق خودرو توس10860228442اصلیمسعود هدشي0941213536عضو هیئت مدیره موظفخیر
رنگسازي سيکلمه10380130667اصلیمحمدرضا محمديان اهرابي0937776769عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري گروه صنعتي پارت لاستيک خراسان10380519604اصلیپيمان يزدان بخش0938107811نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
موسسه آينده سازان مديريت نوين پارت پويا 4162اصلیاحد ضابط0930643747عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۰,۸۷۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۰۷,۷۵۳)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۰۷,۷۵۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۰۷,۷۵۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۱۸,۶۲۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۱۸,۶۲۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۱۸,۶۲۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴۴۵,۰۰۰
ارکان سيستم  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خراسان


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
پويا گستر خراسانحقوقیسهامی خاص10380278300اصلی
عايق خودرو توسحقوقیسهامی خاص10860228442اصلی
رنگسازي سيکلمهحقوقیسهامی خاص10380130667اصلی
سرمايه گذاري گروه صنعتي پارت لاستيک خراسانحقوقیسهامی خاص10380519604اصلی
همگر طوسحقوقیسهامی خاص10380242125اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 10,000,000 10,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
موضوع ديگري مطرح نگرديد.