مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/11/30 شرکت سرمايه گذاري بوعلي - نماد: وبوعلي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/02/27 درمحل  خيابان گاندي جنوبي، کوچه شهيد علي شهاب (11)، پلاک 13، طبقه اول   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/11/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير1253920 %
شرکت گروه مالي و اقتصادي دي40000000.13 %
شرکت توليد نيروي برق دماوند 59402730.2 %
ليزينگ دي66562500.22 %
صندوق سرمايه گذاري بانک دي 100000000.33 %
شرکت تجارت الکترونيک دي107625000.36 %
موسسه اندوخته شاهد600000002 %
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي720163672.4 %
شرکت خدمات مالي و حسابداري دي ايرانيان1132282933.77 %
صندوق سرمايه گذاري بازار گرداني گروه دي1237036994.12 %
سازمان اقتصادي کوثر1285700004.29 %
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان دي1502403595.01 %
شرکت عمران و مسکن آباد دي2445376648.15 %
شرکت توسعه ديدار ايرانيان49879000016.63 %
بانک دي83636549527.88 %
جمع226493629275.5 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد جعفر هاشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا رئوفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سامان الماسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد باقرزاده چچکلوي منصور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک دي10320237706اصلیحميد محمودي0063950650رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه ديدار ايرانيان10103959579اصلیسعيد باقرزاده چچکلوي منصور2751752314نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
تجارت الکترونيک دي10320503649اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان10320539175اصلیاميرمحمد بابائي0939841371عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عمران و مسکن آباد دي10320539180اصلیحسين ظريفي خامنه1552007251عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/11/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/11/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۲۵۰,۴۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۶۳۰,۶۰۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۶۳۰,۶۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۱۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۵۱۸,۶۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷,۷۶۹,۰۷۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۲۱۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷,۷۶۷,۸۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۵۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۲۱۷,۸۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۰۸۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۸۵۰
سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,360 6,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: