مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:در قسمت ميزان سود و تقسيمات سود، مبلغ سود نقدي تقسيمي سال جاري به ازاي هر سهم و مبلغ پاداش اعضا کميته ها و نام يکي از سهامداران اشتباه درج شدبود که در گزارش جاري اصلاح گرديد.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/02/31 شرکت گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس - نماد: پترول(پتريران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/06/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/06/16 درمحل  هتل المپيک؛ واقع در تهران، جنب درب غربي استاديوم آزادي، سال همايش هاي بين المللي هتل المپيک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/02/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي30100 %
شرکت پتروشيمي هنگام30100 %
شرکت پتروشيمي کارون30100 %
شرکت پتروشيمي هرمز خليج فارس30100 %
شرکت پتروشيمي بندرامام60200 %
ساير سهامداران (اشخاص حقيقي)1234813890.18 %
ساير سهامداران(حقوقي)4156317200.59 %
شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان8752000001.25 %
صندوق بازارگرداني اختصاصي خليج فارس14046008842.01 %
شرکت مدبران اقتصاد (سهامي خاص)23369183773.34 %
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس4943619656270.62 %
جمع5459204699277.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد حسن فاميلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي رحيميان سراي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محرم هادي اصل سراي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  خسرو رحمتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي10101336340اصلیسيدابوالحسن سيدخاموشي0041574400عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پتروشيمي بندرامام10860723760اصلیرشيد قانعي1293291791نایب رئیس هیئت مدیره موظفبله
پتروشيمي هنگام10103502804سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پتروشيمي هرمز خليج فارس10103447872اصلیعلي علي رضانژاد1818547775عضو هیئت مدیره موظفبله
پتروشيمي کارون10102272493اصلیاباذر شعبانيان2279333872رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
اباذر شعبانيان2279333872اصلیعضو هیئت مدیره موظفبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/02/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/02/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۳,۴۳۹,۵۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۶۱۴,۴۹۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۶۱۴,۴۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴,۳۸۵,۵۰۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹,۰۵۳,۹۹۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۷۱,۹۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳,۲۳۷,۱۷۶)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۱۴۴,۸۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۷۴۴,۸۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰
سرمایه
۷۰,۰۰۰,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 45,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,000 6,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 30,000,000
45,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 30,000,000
45,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 30,000,000
45,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 15,000
20,000
سایر موارد:
در صورت جلسه تصميمات مجمع ساير موارد در دستور کار قرار ندارد.