مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/02/31 شرکت سيمان فارس و خوزستان - نماد: سفارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/07/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1400/07/19 درمحل  سالن اجتماعات شرکت بازرسي کالاي تجاري (IGI) واقع در تهران خيابان شهيد مطهري بعد از چهارراه قائم مقام فراهاني پلاک 334   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص 6283640.01 %
شرکت سيمان اروميه34444680.06 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان3375000006 %
شرکت توسعه صنعتي و معدني کاني نويد پارس3385168376.02 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين288474476951.28 %
جمع356483443863.37 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مصطفي شهرياري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد رضا حساس  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد جواد راضي وند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي کريمي شهر بابک  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کارخانجات سيمان صوفيان10200007381اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066اصلیحميدرضا هوشياري0061447498نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سيمان اروميه10220016318اصلیمجيد وفاپور1091104824رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان خوزستان10420082717اصلیحميد توتونچيان0062715739عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه توسعه مالي مهر آيندگان10101638604اصلیعلي کريمي1652299548عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات صبا تجارت ياس10320847790سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
کارخانجات سيمان صوفيانحقوقیسهامی عام10200007381اصلی
سرمايه گذاري سيمان تأمينحقوقیسهامی عام10101942066اصلی
سيمان اروميهحقوقیسهامی عام10220016318اصلی
سيمان خوزستانحقوقیسهامی عام10420082717اصلی
خدمات صبا تجارت ياسحقوقیسهامی خاص10320847790اصلی